Sócio da BlueBenx está nos EUA e diz que não retorna ao Brasil por temer pela própria vida
Em defesa de processo por estelionato, William Tadeu alega que está nos EUA por ameaças contra sua vida após colapso da pirâmide Bluebenx
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Pirâmide Financeira
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Relator do caso Bluebenx na CVM vota por condenação da empresa e sócios a mais de R$ 20 milhões em multa
Bluebenx e sócios da empresa são julgados por oferta irregular de valores mobiliários e operação fraudulenta no mercado financeiro
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Roberto Cardassi deixa prisão e será julgado hoje pela CVM por fraude na BlueBenx
Área técnica da CVM identifica que líder da Bluebenx fazia retiradas milionárias da mesma conta do Itaú usada para receber depósitos dos clientes
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Justiça do Rio decreta falência da GAS Consultoria, pirâmide do “Faraó do Bitcoin”
Com uma dívida superior a R$ 3,8 bilhões, a empresa de Glaidson dos Santos havia solicitado recuperação judicial em 2022
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Vítimas da Canis Majoris conseguem recuperar mais de R$ 300 mil investidos na pirâmide
Vários clientes da GR Canis Majoris têm conseguido reaver parte dos investimentos, mas inquérito segue parado, diz advogado
Ler maisUnick Forex ressurge com promessa de lucros exorbitantes e nova criptomoeda
Apresentação com promessas de lucro e remuneração por indicação estão presentes na suposta reformulação de pirâmide Unick Forex
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Fundador de pirâmide com Bitcoin que movimentou R$ 1,6 bilhão comprou 139 imóveis, diz site
Preso nos EUA, o brasileiro Douver Braga é apontado pela PF como líder do Trade Coin Club, golpe que enganou mais de 100 mil pessoas
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SEC processa executivo de criptomoedas por suposto esquema de pirâmide de US$ 198 milhões
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou formalmente o CEO da PGI Global, Ramil Palafox, por ter operado esquema Ponzi
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Justiça condena um dos líderes da Braiscompany a 128 anos de prisão
Membros da Braiscompany são condenados por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e organização criminosa
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Cardassi foi preso em julho de 2024 em Portugal e responde por fraude e lavagem de dinheiro no Brasil pela atuação na BlueBenx
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