Justiça condena um dos líderes da Braiscompany a 128 anos de prisão
Membros da Braiscompany são condenados por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e organização criminosa
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Pirâmide Financeira
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Criador da pirâmide BlueBenx, Roberto Cardassi é extraditado para o Brasil
Cardassi foi preso em julho de 2024 em Portugal e responde por fraude e lavagem de dinheiro no Brasil pela atuação na BlueBenx
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Indeal: Bitcoin de vítimas da pirâmide cripto continua retido nos EUA
Conta com R$ 800 milhões em Bitcoin nos EUA segue congelada, enquanto processo de repatriação dos fundos enfrenta entraves
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Comparsa do “Faraó do Bitcoin” da GAS Consultoria é preso nos EUA
O homem preso, Ricardo Rodrigues Gomes, vulgo Piloto, também já foi comparsa do falecido traficante colombiano Pablo Escobar
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Brasileiro é extraditado para EUA para ser julgado por golpe bilionário com Bitcoin
Acusado de operar a pirâmide financeira Trade Coin Club, Douver Braga pode pegar até 20 anos de prisão após enganar mais de 100 mil investidores
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Milei já divulgou pirâmide financeira com criptomoedas no passado
O presidente da Argentina promoveu uma memecoin que alguns chamam de "rug pull"; mas esse não é o primeiro golpe cripto que ele se envolve
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Vítimas de pirâmides e usuários de bets compartilham traços psicológicos, revela CVM
Pessoas expostas a propagandas de sites de apostas apresentam uma maior tendência a investir em esquemas de pirâmide financeira, diz estudo
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Javier Milei é ameaçado de impeachment após promover criptomoeda suspeita; criador da memecoin aparece
“Nos envergonha em escala internacional”, diz deputado
Ler maisSkyline: Justiça bloqueia bens de contador de suposta pirâmide financeira
Contador foi identificado como integrante do conglomerado da pirâmide, utilizando-se do mesmo endereço comercial e possuindo vínculos diretos
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Polícia prende chefe de pirâmide financeira que roubou R$ 10 milhões de investidores
O suspeito captava recursos financeiros sem autorização da CVM, prometendo rendimentos acima do mercado
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