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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu conceder mais 45 dias de prazo para a Unick Forex apresentar sua defesa das acusações de que atua de maneira irregular no mercado. A decisão foi publicada na quarta-feira (03) no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, Unick e os seus responsáveis Alberi Pinheiro Lopes, […]
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Pelo menos sete ações criminais registradas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) são do diretor da Minerworld Cícero Saad Cruz contra ex-investidores da empresa. Ele e os sócios são investigados por suposta prática de pirâmide financeira. De acordo com o Midiamax, Saad acusa alguns de seus ex-clientes de ofensas contra ele […]
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O relatório da Receita Federal sobre o caso da Indeal revela que a empresa deve R$ 1,1 bilhão a mais de 23 mil clientes. Os sócios e demais presos investigados devem responder na Justiça por crime de fraude financeira. Os números foram publicados nesta quinta-feira (04) pelo Gaúcha ZH, que obteve acesso ao documento. No […]
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A Zero10 Club poderá ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crime contra o Sistema Financeiro. A decisão partiu de um juiz da Comarca de Jundiaí (SP), o que desconfia que a empresa venha atuando em esquema de pirâmide financeira. A empresa, por meio de nota, afirma que está com sua atividade suspensa […]
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Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras. Segundo José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da autarquia, a estimava é que sejam 250 casos neste ano, nove […]
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A Unick, empresa que diz vender “conteúdo sobre o mercado financeiro”, veio a público na sexta-feira (28) anunciar sua migração de domínio — de Unick.Forex para Unick.Academy. A mudança do endereço do site, nas palavras do diretor da empresa, Danter Silva, é para deixar clara a área de atuação do negócio, que segundo ele é […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mandou que a Way Capital, que prometia operações com criptomoedas e forex, suspendesse a oferta de produtos. O órgão do governo, contudo, chegou tarde: a empresa desapareceu do Brasil. No documento publicado nesta quarta-feira (26) pela CVM, há inclusive o link para o site da Way Capital, que está […]
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A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito que apurava fraude financeira no caso Indeal e indiciou 19 pessoas na segunda-feira (24). De acordo com o Gaúcha ZH, entre os indiciados, estão os cinco sócios da empresa. Na ocasião, as autoridades cumpriram dez mandados de prisão (sete pessoas ainda estão presas) e 25 de busca e […]
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A Unick Forex, empresa suspeita de atuar como pirâmide financeira pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), realizou no dia 20 de junho uma palestra na Universidade Federal de Roraima supostamente para falar sobre inclusão digital. Conforme o evento anunciado na página da empresa no Facebook, estavam presentes Danter Silva, diretor de Marketing; Marcos Prata, do […]
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A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) abriu um processo contra Benjamin Reynolds e a empresa que ele fundou, a Control-Finance Limited. Segundo o Órgão, que teve apoio da Comissão de Valores Mobiliários da Columbia Britânica, os investimentos oferecidos em bitcoin pelos réus eram, na verdade, uma pirâmide financeira. […]
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