Buscar no site
Um casal que se identificava como proprietários de uma suposta empresa de investimentos em bitcoin chamada F3 Tech, que vendia pacotes com garantia de retorno em zona pobre do Rio de Janeiro, não está sendo localizado pelos clientes. Segundo relatos em redes sociais, o casal encerrou o contato com os investidores sem realizar pagamentos, fato […]
Ler mais
A empresa de criptomoedas que teve 2,8 Bitcoins apreendidos pela “Operação Madoff” da Polícia Federal teve sua identidade vazada na quinta-feira (16) após o seu site sair do ar. Trata-se da Trader Group Investimentos, uma companhia que funcionava em shopping da cidade Serra, no Espírito Santo. A empresa que era administrada por Wesley Binz teve […]
Ler mais
Uma reportagem feita pelo site The Intercept Brasil mostrou a história de um jovem que usou o espaço da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) para promover um suposto esquema de pirâmide financeira de criptomoedas chamado AirBit Club. O vídeo, que foi retirado ar no YouTube (você ainda pode vê-lo aqui), mostra o envolvimento […]
Ler mais
A Justiça do Mato Grosso condenou a Telexfree a pagar indenização de R$ 6.113,25 a uma mulher que havia investido esse valor em produtos da empresa, os quais não foram recebidos. A decisão foi proferida pela juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 8ª Vara Cível de Cuiabá. Rose Maria de Barros Costa Marques havia […]
Ler mais
O Ministério Público pediu à Justiça que a Atlas Quantum, empresa de arbitragem de Bitcoin, pague R$ 10 milhões em indenização por danos morais coletivos, de acordo com informações do G1. Em agosto de 2018, a Atlas teve vazados dados de 264 mil clientes, com nome, telefone, e-mail e saldo em Bitcoins. A empresa, contudo, […]
Ler mais
Stefano Cionini, um dos representantes da Bolton Holding Group, empresa que negocia com o Santos Futebol Clube, é acusado de ter integrado um esquema fraudulento no passado. Segundo publicação do Globo Esporte, ele é alvo de ações criminal e civil no Brasil. A empresa, detentora da criptomoeda Bolton Coin (BFCL), negocia com o Santos um […]
Ler mais
O caso da D9 Clube de Empreendedores traz outros nomes para a história, a exemplo da Bitcointoyou que teve mais de R$ 6 milhões bloqueados pela Justiça e do diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, que figura como réu num dos processos movidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fernando Pires […]
Ler mais
Uma suposta empresa de investimentos em bitcoin, chamada Investimento Bitcoin, surgiu recentemente oferecendo juros fora da realidade em cima da criptomoeda. Até sexta-feira (13), ela chegou a anunciar em um dos maiores portais de noticias do Brasil, IG. Conforme a tabela de preços do IG, o custo deste tipo de propaganda é de R$ 200 […]
Ler mais
O site Badbitcoin.org listou a Unick Forex como fraude em atualização feita na sexta-feira (05). “Um grande [esquema] Ponzi”, diz o site. Badbitcoin é o maior site especializado em expor esquemas fraudulentos que envolvem o mercado de criptomoedas. No ar desde 2014, o objetivo é aumentar a legitimidade do setor e alertar novos usuários a […]
Ler mais
Depois de lançar uma misteriosa criptomoeda no ano passado, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho criou a empresa de Marketing Multinível (MMN) ‘18kRonaldinho’, um empreendimento com relógios que já tem cerca de 2.300 associados. Sem se identificar, a reportagem do UOL participou de uma palestra da empresa e viu jovens sendo incentivados a largarem seus […]
Ler mais