PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas
Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
Login na Binance é umas das provas contra um homem que invadiu o sistema da Caixa para roubar dinheiro de beneficiários de programas sociais
O Procurador da República pediu a condenação dos réus por vários crimes, como formação de organização criminosa e evasão de divisas
Ministério Público deu 15 dias para a empresa Nemus comprovar a posse das terras que alega ter na Amazônia e que vende em forma de NFT
Uma das frentes de atuação do grupo é investigar o uso de ativos digitais por organizações criminosas na lavagem de dinheiro
Líder do esquema se apresentava como um “homem de Deus” e prometia retornos mensais de até 10% ao mês para atrair vítimas, segundo policiais
Iniciativa tem como foco a proteção dos direitos fundamentais