Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021
Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”
Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia