“Engraçadinho” desafia governo dos EUA e manda Ethereum para celebridades pelo Tornado Cash
O apresentador Jimmy Fallon, o CEO da Coinbase Brian Armstrong e o youtuber Logan Paul estão dentre as celebridades “agraciadas” pelo troll
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lavagem de dinheiro
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GitHub remove código-fonte do Tornado Cash após serviço de mixing de criptomoedas ser banido dos EUA
O criador do Tornado Cash, Roman Semenov, tuitou que sua conta no GitHub foi suspensa
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Índia congela ativos da maior corretora de criptomoedas do país, pertencente à Binance
Autoridades também fizeram batida em escritório de diretor da WazirX; empresa está sendo investigada por suposta lavagem de US$ 350 milhões
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Maior corretora de criptomoedas da Índia, comprada pela Binance, é investigada por lavagem de US$ 350 milhões
Governo indiano quer explicações sobre a movimentação de US$ 350 milhões da corretora WazirX
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Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai
Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
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Justiça manda soltar suspeito de usar criptomoedas para lavar R$ 16 bilhões de garimpo ilegal
Segundo Folha de S. Paulo, dinheiro de comércio ilegal de ouro extraído de terras indígenas era lavado através de uma rede de padarias, imóveis e veículos, além de criptomoedas
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A lista dos países que ameaçam o sistema financeiro global
A lista tem como objetivo apontar e monitorar os países com regimes considerados falhos no combate à lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo
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PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas
É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais
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BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha
Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
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PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas
Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
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