Influencer é preso em ação contra grupo que fazia sorteios ilegais de carros de luxo na Internet
"Big Jhow" se negou a entregar dois veículos e foi preso por desobediência; esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões
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Governo do Reino Unido quer facilitar confisco de criptomoedas
O projeto de lei apresentado ao parlamento aumenta poderes da polícia para combater novas formas de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos
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PF e Receita fazem operação contra compradores de criptomoedas que movimentaram R$ 61 bilhões
As autoridades descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões
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Coaf diz que corretoras de criptomoedas prestavam informações “deficientes” sobre transações suspeitas
Órgão fechou canal usado para reportes; coordenadora afirma que empresas não detalhavam dados e os tornavam pouco úteis no combate à lavagem de dinheiro
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Polícia apreende 430 quilos de ouro e prata em caso de lavagem de dinheiro na Índia; Veja as imagens
340 quilos de prata e 91,5 de ouro estavam escondidos em centenas de armários secretos em empresas alvos de uma investigação federal
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Corretora de criptomoedas anuncia desbloqueio de dinheiro de clientes
WazirX, da Índia, teve os ativos descongelados após “cooperação ativa” com investigações de autoridades do país
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Coaf diz que lei impede que corretoras de criptomoedas sigam usando sistema que denuncia movimentações suspeitas
Segundo o conselho, uso do Siscoaf será retomado após aprovação da Lei das Criptomoedas; votação do projeto na Câmara ainda tem data incerta
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EUA tentaram acessar mensagens de CEO da Binance em investigação sobre lavagem de dinheiro
O representante da Binance não quis responder se a corretora entregou as informações solicitadas pelo governo americano
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Coaf acaba com canal usado por corretoras de criptomoedas para informar movimentações financeiras suspeitas
Especialistas vêem retrocesso e dizem que medida pode retirar incentivo aos reportes sobre suspeitas de lavagem de dinheiro
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Polícia da Holanda vai manter na prisão desenvolvedor do Tornado Cash por mais três meses
Desenvolvedor do Tornado Cash deve permanecer preso por mais 90 dias. Ainda não se sabe quais são as denúncias.
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