Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas
Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021
Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são “imprecisos”
Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes