“Engraçadinho” desafia governo dos EUA e manda Ethereum para celebridades pelo Tornado Cash
O apresentador Jimmy Fallon, o CEO da Coinbase Brian Armstrong e o youtuber Logan Paul estão dentre as celebridades “agraciadas” pelo troll
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O criador do Tornado Cash, Roman Semenov, tuitou que sua conta no GitHub foi suspensa
Autoridades também fizeram batida em escritório de diretor da WazirX; empresa está sendo investigada por suposta lavagem de US$ 350 milhões
Governo indiano quer explicações sobre a movimentação de US$ 350 milhões da corretora WazirX
Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
Segundo Folha de S. Paulo, dinheiro de comércio ilegal de ouro extraído de terras indígenas era lavado através de uma rede de padarias, imóveis e veículos, além de criptomoedas
A lista tem como objetivo apontar e monitorar os países com regimes considerados falhos no combate à lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo
É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais
Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro