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Alex Pertsev deve ser liberado após nove meses de detenção sem julgamento por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro através do serviço de mixing de criptomoedas
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O processo acusa CZ de ter 300 contas dentro da Binance; Corretora teria feito “esforços superficiais” para impedir norte-americanos de usarem serviços não autorizados
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Em carta direcionada a "CZ", políticos pedem informações sobre as finanças da corretora e políticas adotadas contra lavagem de dinheiro
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Novas regras deverão ser cumpridas por mineradores que faturem acima de R$ 16,8 milhões por ano
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Investigação mostra que Glaidson Acácio dos Santos tinha relação com rival antes de encomendar a morte de um dos chefes do esquema concorrente
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Documento coloca a búlgara Ruja Ignatova como proprietária de uma cobertura de luxo milionária em Londres; ela segue foragida das autoridades
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Prática criminosa cresceu 68% frente a 2021; uso de mixers cripto, por outro lado, teve recuo na esteira do banimento do Tornado Cash
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Quase metade de todas as transações da Bitzlato eram ligadas a atividades criminosas
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Heather Morgan virou febre na Internet com sua atuação como rapper e suas reportagens sobre segurança digital
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Autoridades chinesas afirmam que dinheiro lavado pelos 63 presos era oriundo de fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar
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