Polícia prende quadrilha que usava criptomoedas para “sumir” com dinheiro do tráfico
A quadrilha de Paulista (PE) agia em várias regiões do Brasil atuando para lavar dinheiro através de empresas laranjas
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lavagem de dinheiro
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PF faz operação contra russos radicados no Brasil que lavaram dinheiro com criptomoedas
A operações que ocorrem nesta terça-feira (27) nos estados de Santa Catarina, Goiás e Ceará também têm brasileiros como alvos
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PF prende brasileiro que lavou bilhões de reais em criptomoedas durante operação em Guarulhos
Operador financeiro foi preso domingo no aeroporto de Guarulhos quando tentava ir para Dubai
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Polícia Federal derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas
Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões de forma ilegal
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FBI prende trio que fraudou bancos em US$ 10 milhões e converteu fundos em criptomoedas
Os golpistas faziam transações bancárias e alegavam que elas não eram autorizadas, convertendo depois os reembolsos em cripto
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Argentina derruba quadrilha que transformava dinheiro lavado em criptomoedas no Paraguai
Quadrilha com argentinos, colombianos e chineses trocava no mercado clandestino pesos por dólares que eram convertidos no país vizinho
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Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão
Roman Storm foi detido nos EUA, enquanto Roman Semenov está foragido; valores lavados incluiriam recursos para o grupo hacker Lazarus, da Coreia do Norte
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Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas
Polícia local prendeu dez estrangeiros que praticavam golpes com jogos de azar; caso é considerado a maior ação contra lavagem na história do país
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Binance nomeia nova executiva de compliance em meio a acusações de lavagem de dinheiro
Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
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Pioneiro do Bitcoin preso por lavar fundos do Silk Road agora clama para que empresas cripto sigam as leis
O criador da BitInstant aconselha empresas cripto a não cometer os mesmos erros que ele e fazer o que tiver ao alcance para estar em conformidade
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