PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais
Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
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lavagem de dinheiro
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Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro
A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, demonstrou ceticismo em relação aos argumentos de liberdade de expressão apresentados por Roman Storm
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Ex-jogador réu em caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin tem prisão decretada por não pagamento de pensão
Há três anos, o ex-jogador Anderson, com passagens por Grêmio e Inter, virou réu no caso Gerdau/Santander por suspeita de participar de um roubo seguido de lavagem de dinheiro
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PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior
Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
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PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros
Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
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Operação contra maior milícia do RJ revela que suspeitos compravam Bitcoin para lavar dinheiro
Fonte do dinheiro movimentado pelos suspeitos seria oriundo de grilagem de terras, extorsão contra comerciantes e exploração do transporte
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PF e Receita Federal caçam grupo suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Policiais federais e auditores-fiscais se mobilizaram em quatro estados para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em um esquema de importações ilegais
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MPF faz nova denúncia contra donos da Braiscompany e doleiro por lavagem de dinheiro
Antônio Neto e Fabrícia Farias realizaram operações financeiras de grande porte com características de lavagem de dinheiro em pleno colapso da pirâmide
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Propina paga a Eduardo Requião foi usada para investir na pirâmide financeira do “Rei do Bitcoin”
Nova operação da Polícia Federal visando fraudes no portos do Paraná revelou uma curiosa ligação entre o irmão do Roberto Requião e um dos maiores piramideiros do Brasil
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Canadá multa Binance em R$ 22,5 milhões por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro
Agência do governo menciona falta de registro e ausência de relatório de transações enquanto corretora operou no país
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