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O motorista de entregas foi anteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão após ser vinculado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC
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A exchange foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma batalha legal de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos EUA
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Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
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"Precisa incluir o garimpo ilegal e criptomoedas para que o ministério público tenha instrumentos para responsabilizar", afirma ministro
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Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
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A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, demonstrou ceticismo em relação aos argumentos de liberdade de expressão apresentados por Roman Storm
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Há três anos, o ex-jogador Anderson, com passagens por Grêmio e Inter, virou réu no caso Gerdau/Santander por suspeita de participar de um roubo seguido de lavagem de dinheiro
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Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
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Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
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Fonte do dinheiro movimentado pelos suspeitos seria oriundo de grilagem de terras, extorsão contra comerciantes e exploração do transporte
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