PF derruba quadrilha que enviou R$ 1,6 bilhão para exterior com uso de criptomoedas e doleiros
Estima-se que foram importados para o país mais de 500 mil telefones celulares pela organização criminosa nos últimos cinco anos
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Operação contra maior milícia do RJ revela que suspeitos compravam Bitcoin para lavar dinheiro
Fonte do dinheiro movimentado pelos suspeitos seria oriundo de grilagem de terras, extorsão contra comerciantes e exploração do transporte
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PF e Receita Federal caçam grupo suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Policiais federais e auditores-fiscais se mobilizaram em quatro estados para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em um esquema de importações ilegais
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MPF faz nova denúncia contra donos da Braiscompany e doleiro por lavagem de dinheiro
Antônio Neto e Fabrícia Farias realizaram operações financeiras de grande porte com características de lavagem de dinheiro em pleno colapso da pirâmide
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Propina paga a Eduardo Requião foi usada para investir na pirâmide financeira do “Rei do Bitcoin”
Nova operação da Polícia Federal visando fraudes no portos do Paraná revelou uma curiosa ligação entre o irmão do Roberto Requião e um dos maiores piramideiros do Brasil
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Canadá multa Binance em R$ 22,5 milhões por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro
Agência do governo menciona falta de registro e ausência de relatório de transações enquanto corretora operou no país
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Em operação contra “Rei do Bitcoin”, PF descobriu fraude em contratos públicos envolvendo irmão do ex-governador do Paraná
Nova operação da Polícia Federal apura crimes ligados às investigações da operação Daemon, de 2021, que prendeu o "Rei do Bitcoin", Claudio Oliveira
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Como a Inteligência Artificial pode ajudar a detectar lavagem de dinheiro com Bitcoin
Um relatório da Elliptic mostra como o MIT-IBM AI Labs usou técnicas de deep learning com Inteligência Artificial para detectar fraudes na blockchain do Bitcoin
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Fundador da BTC-e se declara culpado de lavar R$ 45 bilhões em criptomoedas
A exchange do russo Alexander Vinnik teria processado entre 2011 e 2017 mais de um milhão de transações de usuários em todo o mundo, incluindo clientes dos EUA
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Cofundador da Samourai Wallet se declara inocente e é liberado sob fiança de R$ 5 milhões
Keonne Rodriguez e William Hill, presos nos EUA e em Portugal na semana passada, são acusados de conspiração para lavagem de US$ 100 milhões em fundos ilícitos
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