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A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência de um ex-secretário do município de Turvânia que está sendo investigado por desviar dinheiro público e tentar ocultá-lo através da compra de criptomoedas. O comunicado das autoridades relata que o ex-servidor pode responder pelos crimes de peculato, […]
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Os suspeitos conheceram as vítimas promovendo serviço de assessoria de investimentos e desviaram R$ 3 milhões
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Operação secreta de lavagem de dinheiro com criptomoedas foi realizada em um posto dos correios do tamanho de um galpão
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Plataforma descentralizada da OKX foi usada na lavagem de US$ 100 milhões vindos do ataque contra a Bybit
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O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro
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2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
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O motorista de entregas foi anteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão após ser vinculado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC
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A exchange foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma batalha legal de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos EUA
Ler maisUm dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
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"Precisa incluir o garimpo ilegal e criptomoedas para que o ministério público tenha instrumentos para responsabilizar", afirma ministro
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