PF faz nova operação contra hackers que roubavam criptomoedas em SC
A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010
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PF faz operações contra grupos acusados de usar criptomoedas para lavar R$ 200 milhões
Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas
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Dono de empresa suspeita de lavar dinheiro do Corinthians diz que fazia apenas “intermediação de criptomoedas”
A Wave Intermediações recebeu R$ 1 milhão do acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, mostra Fantástico
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Polícia apreende R$ 260 mil em criptomoedas de grupo que extorquia empresários no RS
O crime era praticado contra empresários do ramo de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos
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Ex-secretário desvia R$ 400 mil de prefeitura e usa criptomoedas para ocultar fundos
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência de um ex-secretário do município de Turvânia que está sendo investigado por desviar dinheiro público e tentar ocultá-lo através da compra de criptomoedas. O comunicado das autoridades relata que o ex-servidor pode responder pelos crimes de peculato, […]
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Influencer usou venda falsa de imóvel para lavar criptomoedas roubadas de idosos
Os suspeitos conheceram as vítimas promovendo serviço de assessoria de investimentos e desviaram R$ 3 milhões
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FBI liderou esquema cripto usando nome de Elon Musk para pegar criminosos
Operação secreta de lavagem de dinheiro com criptomoedas foi realizada em um posto dos correios do tamanho de um galpão
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Reguladores debatem responsabilidade da OKX na lavagem de dinheiro do hack da Bybit
Plataforma descentralizada da OKX foi usada na lavagem de US$ 100 milhões vindos do ataque contra a Bybit
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OKX paga multa de R$ 2,9 bilhões por atender ilegalmente clientes dos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro
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Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC
2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
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