OKX paga multa de R$ 2,9 bilhões por atender ilegalmente clientes dos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro
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lavagem de dinheiro
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Dono da fintech cripto 2GO Bank é preso por lavar dinheiro para o PCC
2GO Bank é famosa no setor de criptomoedas do Brasil, tendo sido patrocinadora de diversos eventos do mercado ao longo dos anos
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Justiça obriga motoboy devolver R$ 22 milhões em Bitcoin em caso de lavagem de dinheiro
O motorista de entregas foi anteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão após ser vinculado a uma carteira de criptomoedas contendo 150 BTC
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BitMEX leva multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA
A exchange foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma batalha legal de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos EUA
Ler maisDono do 2GO Bank é preso em operação de combate à evasão de divisas com criptomoedas
Um dos presos, detido na cidade de São Paulo, foi o ex-policial civil Cyllas Elia, dono do 2GO Bank
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Lei de lavagem de dinheiro precisa ser revisada para incluir criptomoedas, diz Lewandowski
"Precisa incluir o garimpo ilegal e criptomoedas para que o ministério público tenha instrumentos para responsabilizar", afirma ministro
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PF desarticula grupo que usou criptomoedas para mover R$ 1,6 bilhão para sites de apostas ilegais
Grupo organizado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas e outros golpes na internet
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Cofundador do Tornado Cash enfrentará julgamento por lavagem de dinheiro
A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, demonstrou ceticismo em relação aos argumentos de liberdade de expressão apresentados por Roman Storm
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Ex-jogador réu em caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin tem prisão decretada por não pagamento de pensão
Há três anos, o ex-jogador Anderson, com passagens por Grêmio e Inter, virou réu no caso Gerdau/Santander por suspeita de participar de um roubo seguido de lavagem de dinheiro
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PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior
Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
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