Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas
Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
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lavagem de dinheiro
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PF confisca criptomoedas de grupo que promovia migração ilegal de brasileiros para os EUA
A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
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BNB cai 7% após EUA anunciarem investigação sobre a criptomoeda da Binance
Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021
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Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem
Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são "imprecisos"
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Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico
Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
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Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia
Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
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Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas
Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
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Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões
Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
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FBI já apreendeu mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes desde 2015
Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
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Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin
Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes
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