CV lavava dinheiro com Bitcoin e Tether na Argentina, revela jornal
Comando Vermelho (CV) movimentou mais de US$ 500 milhões em cripto durante oito anos, segundo investigação do MP da Argentina revelada pelo Clarín
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Polícia desmantela esquema de fraude bancária de R$ 11 milhões com lavagem de dinheiro em stablecoins
Funcionários de banco desviaram valores de contas corporativas, que foram convertidos em stablecoins
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PF apreende R$ 22,5 milhões em USDT de esquema de lavagem de dinheiro
Organização teria movimentado R$ 50 bilhões em recursos ilícitos por meio de criptomoedas, com atuação a partir de Dubai
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Ex-segurança de Tarcísio de Freitas lavava dinheiro com criptomoedas, diz PF
Apurações mostram que PM atraía clientes interessados em proteger patrimônio e lavar dinheiro por meio de criptomoedas, usando a stablecoin USDT
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PF faz ação contra organização que lavava dinheiro com criptomoedas; três foram presos
Agentes da PF cumprem cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em SP
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PF prende alvo de quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão em esquema ilegal envolvendo criptomoedas
Esquema usava empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro; operação ocorreu em São Paulo e Araçatuba
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TikToker pega 8 anos de prisão por infiltrar norte-coreanos em empresas dos EUA
A mulher do Arizona (EUA) ajudou norte-coreanos a se passarem por trabalhadores de TI dos EUA e lavou milhões de dólares
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“Milagres financeiros”: Pastor é suspeito de lavar dinheiro para pirâmide com criptomoedas
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Megaoperação prende casal envolvido na compra de dados bancários com criptomoedas
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Mulher do “Faraó do Bitcoin” volta ao Brasil após ser presa nos EUA
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