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lavagem de dinheiro

97 publicações

Brasil jul 10, 2025, 10:17AM

Megaoperação prende casal envolvido na compra de dados bancários com criptomoedas

Ação contra grupo criminoso especializado em fraudes digitais já bloqueou R$ 112 milhões em bens

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Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Zerpa

Criptomoedas jun 22, 2025, 8:43AM

Mulher do “Faraó do Bitcoin” volta ao Brasil após ser presa nos EUA

A venezuelana era alvo da Operação Kryptos e constava na lista de Difusão Vermelha da Interpol

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Criptomoedas jun 05, 2025, 1:24PM

PF faz nova operação contra hackers que roubavam criptomoedas em SC

A Operação Cryptoscam apura a atuação de um grupo de hackers envolvido em furtos de criptomoedas e fraudes bancárias desde 2010

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Criptomoedas maio 21, 2025, 11:29AM

PF faz operações contra grupos acusados de usar criptomoedas para lavar R$ 200 milhões

Em um dos casos, mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil é acusada de fraudar Caixa e lavar dinheiro com criptomoedas

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Polícia Civil, São Paulo, DEIC, Goiás, criptomoedas, lavagem de dinheiro

Criptomoedas maio 19, 2025, 10:21AM

Dono de empresa suspeita de lavar dinheiro do Corinthians diz que fazia apenas “intermediação de criptomoedas”

A Wave Intermediações recebeu R$ 1 milhão do acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, mostra Fantástico

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viatura da draco PCRS, em operação criptomoedas TIMEO

Criptomoedas abr 17, 2025, 10:19AM

Polícia apreende R$ 260 mil em criptomoedas de grupo que extorquia empresários no RS

O crime era praticado contra empresários do ramo de compra e venda de veículos no Vale do Rio dos Sinos

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Policial vasculha casa de acusado de peculato com criptomoedas

Criptomoedas abr 11, 2025, 11:39AM

Ex-secretário desvia R$ 400 mil de prefeitura e usa criptomoedas para ocultar fundos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu na terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão na residência de um ex-secretário do município de Turvânia que está sendo investigado por desviar dinheiro público e tentar ocultá-lo através da compra de criptomoedas. O comunicado das autoridades relata que o ex-servidor pode responder pelos crimes de peculato, […]

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