Angelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes, sócios da Indeal que foram soltos pela Justiça no início do mês, alegam que mesmo em liberdade não podem elaborar um plano de pagamento aos clientes. Isso porque medidas cautelares impostas pelo Ministro Sebastião Reis Júnior impedem o contato deles com os outros réus. Desde que todos […]
A Justiça Rio Grande do Sul mandou soltar mais dois sócios da Indeal, empresa de Novo Hamburgo (RS) investigada por fraude financeira, na quarta-feira (14). Régis Lippert Fernandes e Francisco Daniel Lima de Freitas foram os últimos, dos dez presos em maio na Operação Egypto, a serem liberados. As prisões preventivas foram revogadas pelo juiz […]
Por meio de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na noite da sexta-feira (09), Angelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes, sócios da Indeal, poderão deixar a cadeia. Eles estavam presos desde o dia 21 de maio. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dos acusados, Humberto Barrionuevo Fabretti, segundo […]
O Ministério Público Federal (MPF) disse que o ressarcimento a clientes da Indeal a partir dos valores que foram bloqueados da empresa só deve acontecer após o final do processo. Porém, o cálculo é de que não há dinheiro para todos: “Os valores da empresa que foram bloqueados por ordem da Justiça Federal não são […]
A ação penal movida pelo Ministério Público Federal (MPF) que investiga fraude financeira na Indeal agora é pública e qualquer cidadão pode ter acesso aos autos. A decisão foi proferida no dia 24 de julho pelo juiz da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, Guilherme Beltrami. Segundo o Gaúcha ZH, na mesma data Beltrami também […]
Na tarde da sexta-feira (26) clientes da Indeal realizaram uma manifestação de apoio à empresa em frente ao prédio do Ministério Público Federal (MPF) do bairro Praia de Belas , em Porto Alegre (RS). A Indeal e seus sócios são investigados por suposto esquema de pirâmide financeira. Segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal […]
A Justiça Federal aceitou a denúncia contra 15 pessoas suspeitas de operar um esquema de pirâmide na Indeal. À princípio, 19 pessoas haviam sido indiciadas quando, no mês passado, a Polícia Federal concluiu o inquérito do caso. A denúncia foi recebida pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre na quarta-feira (24). Dos 15 acusados, cinco […]
Pelo menos 21 ações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tratam de processo de ressarcimento a clientes da Indeal, empresa investigada por fraude financeira. Um empresário já obteve decisão favorável por meio de uma liminar que reserva R$ 236.704,00 dos fundos apreendidos da empresa. De acordo como a publicação do Gaúcha ZH, […]
O relatório da Receita Federal sobre o caso da Indeal revela que a empresa deve R$ 1,1 bilhão a mais de 23 mil clientes. Os sócios e demais presos investigados devem responder na Justiça por crime de fraude financeira. Os números foram publicados nesta quinta-feira (04) pelo Gaúcha ZH, que obteve acesso ao documento. No […]
Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras. Segundo José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da autarquia, a estimava é que sejam 250 casos neste ano, nove […]