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Fraudes

102 publicações

Telas com imagens dos logotipos da ftx e da Alameda

Criptomoedas jan 31, 2023, 3:29PM

Empresa quebrada da FTX quer receber R$ 2 bilhões de corretora falida

Na disputa entre empresas em processo de recuperação judicial, Alameda exige devolução de pagamentos feitos à Voyager

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Anzol com uma nota de dinheiro como isca

Criptomoedas jan 25, 2023, 12:02PM

Empresa falida quer lançar novo token próprio para pagar credores

Advogado da Celsius sugere que ativo poderia fazer parte do plano de reestruturação judicial da empresa de empréstimo de criptomoedas

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Criptomoedas jan 25, 2023, 9:03AM

MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentos via Amazon Bank e grupo Lotus

Empresas seriam usadas para lesar servidores públicos com operações irregulares envolvendo criptomoedas, forex e IQ Option

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Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Criptomoedas dez 15, 2022, 11:32AM

Polícia Federal derruba quadrilha que comprava criptomoedas com dinheiro de fraudes na Internet

Segundo a PF, dinheiro vindo de crimes na web era usado para compra de ativos digitais, imóveis, caminhões e viagens para Cancún e Dubai

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Criptomoedas set 01, 2022, 5:03PM

Congresso americano cobra respostas de corretoras sobre fraudes com criptomoedas

Comitê da Câmara dos EUA mandou mensagens criticando exchanges por sua “falta de atuação” em proteger clientes

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Criptomoedas ago 31, 2022, 3:59PM

Michael Saylor e MicroStrategy são processados por evasão fiscal nos EUA

Segundo promotor, empresa teria ajudado executivo evangelista do Bitcoin a evitar pagar "centenas de milhões de dólares" em impostos durante vários anos

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Criptomoedas ago 31, 2022, 1:56PM

Ucrânia desmantela rede criminosa que dava “golpe duplo” em vítimas de esquemas com criptomoedas

Vítimas de golpes anteriores recebiam atendimento de rede fraudulenta que cobrava por falsa recuperação de recursos e ainda roubava informações pessoais

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