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Michael Ackerman falsificava capturas de tela e demonstrações contábeis da Q3 Holdings nos EUA; ele usou dinheiros dos investidores para sustentar vida luxuosa
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Sam Bankman-Fried comprou 35 imóveis no país do Caribe para família, amigos e funcionários com fundos dos usuários da corretora
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Ações envolveram 17 países; criminosos do Genesis Market aceitavam criptomoedas na venda de senhas e dados que imitavam uso de navegadores das vítimas
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Promotor dos EUA avisou que sua equipe e investigadores do FBI estão examinando um farto material que embasa as acusações contra Sam Bankman-Fried (SBF)
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Manobra do tipo exit scam dos desenvolvedores do projeto DeFI Kokomo Finance deixou prejuízo de R$ 20 milhões
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SEC faz alerta à corretora, além de acusar Justin Sun e celebridades por uso de tokens irregulares; Telegram libera transferências de stablecoin USDT
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Site de fachada criado por CVM e Anbima prometia altos e irreais lucros: página teve quase um milhão de visitantes e alta taxa de cliques
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Segundo o Wall Street Journal, existe a suspeita de que os envolvidos tenham se aproveitado da fragilidade do Silicon Valley Bank (SVB) para faturar
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Investigações não apontam destino do dinheiro desaparecido; segundo atual CEO, registros contábeis estão incompletos ou ausentes
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O time de reestruturação da exchange falida de criptomoedas diz que tem "questões-chave" para serem respondidas pelo grupo
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