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Fraudes

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Criptomoedas out 03, 2025, 12:15PM

Investigado na fraude do INSS tentou converter R$ 59 milhões em criptomoedas

Investigado tentou transferir parte de seus investimentos após operação da PF contra fraude do INSS; banco BTG barrou e comunicou autoridades

Brasil out 01, 2025, 10:59AM

Novo recurso no Pix poderá ser acionado em situações de fraude, golpe ou coerção, segundo o Banco Central

Brasil ago 22, 2025, 9:17AM

Auditores alvos da Operação Ícaro se recusaram a entregar as chaves privadas de carteiras onde teriam milhões em criptomoedas frutos de fraude fiscal

Criptomoedas ago 05, 2025, 9:44AM

A pirâmide Bluebenx e seus sócios começaram a ser julgados em maio, mas um dos diretores da CVM pediu vista e suspendeu o processo

Criptomoedas jul 01, 2025, 11:20AM

Esquema envolvia lavagem de dinheiro obtido com cheques falsificados e golpes de comprometimento de e-mails empresariais

Criptomoedas jun 11, 2025, 9:18AM

Justiça de Barcelona investiga empresa de criptoativos acusada de aplicar golpe com NFTs promovidos por estrelas do futebol

Criptomoedas maio 09, 2025, 11:59AM

Investigações apontam descontos indevidos no INSS, entre os anos de 2019 e 2024, que podem chegar à ordem de R$ 6,3 bilhões

Criptomoedas maio 09, 2025, 9:36AM

Fundador da antiga credora de criptomoedas havia pedido uma sentença mais branda de um ano e um dia

Criptomoedas abr 24, 2025, 6:01PM

O norte-americano dizia às vítimas que atuava como corretor em grandes transações de criptomoedas e investimentos de alto rendimento

Criptomoedas mar 05, 2025, 2:11PM

Brendan Gunn foi acusado de usar dinheiro que pode ser proveniente de atividades criminosas com criptomoedas

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