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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), juntamente com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e FBI, intimaram a empresa 1Broker por vender valores mobiliários baseados em Bitcoin. O site da empresa foi apreendido pelo governo americano. De acordo com um comunicado de imprensa publicado no site da SEC na última […]
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A burocracia não é uma particularidade brasileira e ocorre também nos Estados Unidos. Foi esse elemento que tornou um simples pagamento de fiança em algo para lá de complexo pelo fato de a pessoa que estava respondendo o processo só ter criptoativos e isso ser recusado pelos agentes federais americanos. Um rapaz de 25 anos […]
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A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, alertou que scammers estão se apresentando como funcionários do suporte de exchanges de criptomoedas para aplicar golpes. Na quarta-feira (28), o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) postou em seu site orientações sobre a nova prática. No comunicado, o IC3 disse que consumidores enviaram cerca […]
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Os agentes da Europol, a polícia internacional da Europa, prenderam nesta segunda-feira (26), na Espanha, o cérebro por trás centenas de ciberataques a bancos. Dinheiro roubado — que chega a US$ 1 bilhão — era rapidamente convertido em Bitcoin na tentativa de apagar os rastros das atividades. De acordo com o ministério do Interior espanhol, […]
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Um americano de 24 anos foi condenado no início do mês pela Justiça Federal dos Estados Unidos a cumprir 1 ano de prisão em regime fechado por vender Bitcoin ilegalmente a um policial federal disfarçado. Eldon Stone Ross, do distrito de Kennett Square, no Condado de Chester, na Pensilvânia, fez transações financeiras em grandes quantidades […]
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O FBI afirmou que Sergey Sergeyvich Medvedev, um cidadão russo preso recentemente em Bangkok, foi o co-fundador e o segundo no comando do grupo Infraud – uma notória corporação internacional de crimes cibernéticos. Foi relatado que, no momento da sua prisão, o Sr. Medvedev possuía mais de 100 mil bitcoins. Prisão na Tailândia Sergey Sergeyvich […]
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A atividade criminal tem sido frequentemente associada com Bitcoin e muitas outras criptomoedas ultimamente, principalmente algumas focadas em privacidade, como a monero e zcash. Este é um grande problema para o FBI já que a agência atualmente atribui quase 75% do tempo deles a casos de lavagem de dinheiro envolvendo moedas digitais, segundo fontes internas, […]
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Autoridades norte-americanas e gregas acreditam que um homem russo está por trás de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado através de transações bitcoin que já acontecia a anos. De acordo com a Associated Press, o indivíduo até agora sem nome foi preso na Grécia, com equipamentos eletrônicos sendo confiscados no momento. Enquanto os detalhes […]
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As vítimas perderam US $ 1,33 bilhão para cibercriminosos em 298.728 casos, com hackers roubando e extorquindo US $ 28,3 milhões em criptomoedas em 2016. No dia 22 de junho, o FBi apresentou seu Relatório Anual da Criminalidade na Internet para o ano de 2016. O FBI analisou os relatórios das vítimas no Internet Crime Complaint Center […]
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Dia 2 de maio, o ex-diretor do FBI James Comey disse a um Comitê Judiciário do Senado que os esforços da Agência Federal estão sendo ineficazes devido à ascensão de moedas digitais e métodos de criptografia. Esta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu o diretor do FBI, James Comey. Ele foi analisado nos últimos meses devido […]
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