Criadores da SafeMoon são presos nos EUA; criptomoeda cai 30%
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que os líderes da SafeMoon mentiram para investidores a fim de roubar milhões de dólares
Ler maisTópico em destaque
DoJ
33 publicações
Julgamento de Sam Bankman-Fried sai dos trilhos e irrita juiz: “Isso é uma piada”
Para o magistrado, a ex-lobista da FTX e um executivo do Google não contribuíram em nada para o julgamento de SBF
Ler mais
Promotores dos EUA receiam que ação judicial possa derreter a Binance, diz imprensa
Segundo o site Semafor, o Departamento de Justiça estuda aplicar multas por "comportamento criminoso" como alternativa para evitar uma corrida bancária
Ler mais
Homem pode pegar até 100 anos de prisão por roubar US$ 45 milhões em fraude de criptomoedas
O americano e seus cúmplices usaram o dinheiro de 10 mil investidores para comprar imóveis e carros de luxo
Ler mais
Autoridades nos EUA dizem que criptoativos “tocam todos os aspectos da atividade criminosa”
Departamento de Justiça (DOJ) está alertando que o setor cripto está se expandindo em todas as áreas que a agência está explorando
Ler mais
EUA indiciam russos por montar pirâmide financeira de R$ 1,7 bilhão com Ethereum (ETH)
Réus, que aplicaram o golpe por meio de plataforma DeFi, estavam na mira da SEC desde 2022
Ler mais
EUA prendem criador de corretora acusada de movimentar US$ 700 milhões com origem criminosa na deep web
Segundo autoridades americanas, a exchange Bitzlato tinha como principal parceira o marketplace criminoso russo Hydra Market
Ler mais
Homem rouba 712 bitcoins de carteira que havia sido confiscada pela polícia
Americano se declarou culpado de caso acontecido em 2020; ele conseguiu usar senhas para acessar carteira do irmão e "passar a perna" nos policiais
Ler mais
SEC processa criador da FTX por conspiração, fraude e lavagem de dinheiro
órgão regulador dos EUA alegou que Bankman-Fried "orquestrou uma fraude de anos"
Ler mais
FBI prende executivo de criptomoedas que roubou US$ 1 milhão da própria empresa
Rikesh Thapa é acusado de roubar mais de US$ 1 milhão em dinheiro e criptomoedas da Blockparty, empresa que ajudou a fundar
Ler mais