Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico
Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
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Do Kwon pode ser preso pelo colapso do projeto Terra? | Opinião
O derretimento das criptomoedas do Terra gerou revolta, mas ainda não está claro se ele foi resultado de fraude ou de gestão imprudente - algo que não é criminal
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DeFi vira alvo predileto de roubos envolvendo criptomoedas, diz pesquisa
Segundo levantamento da Chainalysis, 97% do US$ 1,7 bilhão desviados em 2022 tiveram origem em protocolos de finanças descentralizadas
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Trader de criptomoedas é condenado a quatro anos de prisão por fraude nos EUA
Golpista conhecido como “Coin Signals” prometia retorno de até 148% ao mês com criptomoedas e fraudou mais de US$ 5 milhões
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EUA aplicam sanções inéditas contra serviço de mixing de criptomoedas por lavagem de dinheiro
Segundo o Tesouro americano, o Blender.io está sendo usado por hackers norte-coreanos e por fundos ligados à Rússia
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Executivo cripto sul-coreano é preso por espionar para a Coreia do Norte
Além de diretor de corretora, capitão do exército também foi detido; eles teriam recebido criptomoedas para vazar informações ao país vizinho
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STJ nega redução de pena para um dos líderes da pirâmide financeira Kriptacoin
Pirâmide financeira vendeu falsa criptomoeda para 40 mil pessoas e rendeu aproximadamente R$ 250 milhões aos golpistas
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Rússia diz ter detido criador do Hydra, maior mercado ilegal da deep web
Dmitry Pavlov é acusado de comandar site que tinha 17 milhões de consumidores e vendia drogas, ransomwares e meios de lavar dinheiro via criptomoedas
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Um paulistano caiu em um golpe na compra de um carro e seguiu o caminho do dinheiro até a Binance. Agora ele luta para recuperar os valores
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Homem é acusado de operar rede pirata de caixas eletrônicos de Bitcoin
Segundo promotores americanos, nova-iorquino visava “manter seu negócio de quiosques de criptomoedas o mais secreto possível”
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