Ex-parceiro acusa Celsius de criar pirâmide financeira
CEO da KeyFi, que gerenciava quase US$ 1 bilhão em ativos para a Celsius, alega que a empresa usou fundos de clientes para manipular mercados
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Crimes
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PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas
Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
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Dois líderes da GAS Consultoria saem da prisão após decisão do STJ que beneficiou “Faraó do Bitcoin”
Tunay Pereira Lima e o "corretor das celebridades" foram beneficiados por Habeas Corpus concedido a Glaidson Acácio dos Santos; "Faraó" segue preso
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Rainha das Criptomoedas tingiu cabelo de loiro, fez plásticas no rosto e se esconde em iate, diz jornal
Departamento de Justiça dos EUA acusa Ruja Ignatova de fraudar bilhões de dólares de investidores em todo o mundo usando uma pirâmide chamada OneCoin
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Universidade paga resgate em bitcoin para criminosos e descobre que multiplicou “investimento” ao localizar criptomoedas roubadas
Universidade holandesa gastou 200 mil euros em Bitcoin em 2019 para evitar apagamento de dados e agora descobriu onde está parte das criptomoedas, já no valor de 500 mil euros
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EUA iniciam ações criminais contra criador da coleção de NFTs Baller Ape Club por golpe de “rug pull”
É a segunda vez que promotores federais foram atrás de um esquema de “puxão de tapete” que usava NFTs
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EUA acusam dois brasileiros de fraude de US$ 100 milhões com criptomoedas
Departamento de Justiça afirma que acusados criaram uma pirâmide chamada EmpiresX e usaram corretoras com sede fora dos EUA para movimentar dinheiro do golpe
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FBI coloca criadora de golpe bilionário com criptomoedas na lista dos mais procurados do mundo
Ignatova está foragida desde 2017 e é acusada de operar um enorme esquema de pirâmide que roubou bilhões de investidores.
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Hackers da Coreia do Norte viram principais suspeitos do roubo de US$ 100 milhões na rede Harmony
Análise da Elliptic sugere que o hack seja obra do Lazarus Group, um grupo de Pyongyang por trás de um ataque similar de US$ 622 milhões ao Axie Infinity.
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Principal mercado mundial de NFTs tem e-mails de usuários vazados e alerta para tentativas de golpe
O OpenSea alertou os clientes sobre possíveis tentativas de phishing após funcionário de fornecedora vazar endereços de e-mail
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