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Corte ressalta que pirâmide financeira é crime de âmbito estadual, mas que pode gerar delito contra Sistema Financeiro Nacional e se tornar um tema federal
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Relatório da Elliptic destaca que, além de golpes financeiros, DOGE está sendo usada para terrorismo e venda de material de abuso sexual infantil
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A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
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Profissional teria lucrado US$ 5 milhões ao negociar em sua própria empresa usando contas falsificadas
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Criador do golpe morreu de ataque cardíaco; ele prometia retorno mensal de 10% sobre valores depositados em criptomoedas
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Seth Green, estrela do desenho “Uma Família da Pesada”, supostamente pagou uma enorme quantia para recuperar a propriedade de seu NFT roubado
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O advogado-chefe do governo dos EUA quer que países ao redor do mundo compartilhem investigações para evitar iniciativas duplicadas
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Criminoso "britânico" ganhou confiança da vítima antes de induzi-la a aplicar dinheiro em empresa falsa
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Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são "imprecisos"
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Dupla chegava a oferecer consultoria sobre lavagem de dinheiro através de criptomoedas; operação criminosa teria movimentado US$ 13 milhões
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