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A empresa liderada por Jack Dorsey concordou em contratar um auditor independente após violar as regras do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York
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Mesmo com profissionais qualificados e tecnologia especializada, navegar num cenário de compliance contra crimes financeiros em constante mudança é um desafio
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Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
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Para sacar o equivalente 500 bitcoins ainda é necessário uma selfie do cliente
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Ação do regulador americano contra a corretora demonstra a importância das boas práticas
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Gigante da tecnologia aceita medida para encerrar embate de seis anos sobre perda de dados da extinta corretora BTC-e, investigada por lavagem de dinheiro
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De acordo com o CEO Changpeng "CZ" Zhao, a exchange contratou, na surdina, o ex-chefe global de compliance da Kraken
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