Mesmo com profissionais qualificados e tecnologia especializada, navegar num cenário de compliance contra crimes financeiros em constante mudança é um desafio
Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
Para sacar o equivalente 500 bitcoins ainda é necessário uma selfie do cliente
Ação do regulador americano contra a corretora demonstra a importância das boas práticas
Gigante da tecnologia aceita medida para encerrar embate de seis anos sobre perda de dados da extinta corretora BTC-e, investigada por lavagem de dinheiro
De acordo com o CEO Changpeng “CZ” Zhao, a exchange contratou, na surdina, o ex-chefe global de compliance da Kraken