A Justiça de São Paulo deferiu o pedido liminar de Guilherme Aere dos Santos e arrestou R$ 3 milhões recebidos pela sócia da BWA na venda de um imóvel de luxo. O processo está em segredo de justiça, mas constam algumas informações dele e do arresto no Registro Geral do referido imóvel. O Portal do […]
Um mandado de busca e apreensão emitido contra a empresa BWA, na última segunda-feira (3), em Santos (SP), encontrou dificuldades para ser concretizado e necessitou de ajuda policial. A busca foi autorizada pela Justiça ainda na sexta-feira (31). No momento da chegada do oficial de justiça, apenas cinco funcionários estavam presentes nas instalações: dois seguranças, […]
O Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro) é um dos credores da BWA. A empresa, que prometia altos rendimentos por meio de operações de arbitragem com criptomoedas e deixou de pagar os clientes, reteve R$ 600 mil da entidade. O Ipeafro agora tenta na Justiça reaver esse valor, assim como outros investidores afetados pela […]
Depois de deixar de pagar clientes e aluguéis de sua sede, a empresa de investimentos com criptomoedas de Santos BWA passou a responder a 110 ações, somente na Justiça de São Paulo, as quais totalizam R$ 32.417.790,10. Algumas dessas ações incluem a NegocieCoins, do Bitcoin Banco, e a BAT Exchange. O Portal do Bitcoin fez […]
Os sócios da BWA estão impossibilitados de sair do país depois que a Justiça de São Paulo enviou uma comunicação à Polícia Federal para restringir viagens internacionais dos responsáveis pela empresa de Santos suspeita de atuar de forma fraudulenta com criptomoedas. Com a medida, Julia Abrahão Aranha; Roberto Willens Ribeiro; Marcos Aranha e Jéssica da […]
A ascensão de golpes, empresas quebrando e pirâmides financeiras foi um dos principais assuntos de 2019 na comunidade cripto. Ao longo do ano, o Portal do Bitcoin acompanhou e denunciou vários desses esquemas, que deixaram prejuízos estimados na casa dos bilhões de reais e afetaram milhões de brasileiros. Um levantamento divulgado em dezembro pelo SPC […]
O grupo empresarial BWA, além de deixar os investidores sem receber, parou de pagar o aluguel de suas salas comerciais em Santos (SP). As empresas de investimentos com criptomoedas devem dois meses e o débito já totaliza R$ 87.906,83. A Imobiliária Praiamar Corporate levou o caso para a Justiça de São Paulo e pediu uma […]
O passado de Paulo Roberto Ramos Bilibio é obscuro. O homem por trás da BWA hoje vive confortavelmente nos Estados Unidos enquanto sua empresa deve dinheiro a milhares de clientes. Sua conexão com pirâmides é antiga: ele foi um dos maiores divulgadores da pirâmide financeira Bbom na cidade do Guarujá, no Litoral de São Paulo. […]
O empresário Paulo Bilibio, da BWA Brasil, está cobrando R$ 163 milhões da NegocieCoins, do Grupo Bitcoin Banco (GBB), que se encontra em recuperação judicial. O documento, ao qual o Portal do Bitcoin teve acesso, é dirigido à administração judicial da NegocieCoins, exchange do GBB. A empresa declarou que Bilibio tem um crédito de R$ […]
Erramos: A reportagem citou indevidamente os empresários da empresa Itech de Curitiba. Esta empresa tem o mesmo nome da Itech fundada pelo dono da BWA, mas os sócios não têm nenhuma relação. O texto foi corrigido. A Justiça, à pedido do Banco do Brasil, mandou penhorar bens do empresário dono da BWA, Paulo Bilibio, por conta […]