Reguladores dos EUA vão investigar acesso de americanos à Binance, diz Bloomberg
Alvo seria oferta de derivativos não regulados no país
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BitMEX
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BitMEX paga US$ 44 milhões em acordo com antigos investidores
O processo foi arquivado, com um advogado alegando que foi resolvido fora do tribunal
Ler maisCEO da segunda maior bolsa da Alemanha comandará a BitMEX
A nomeação acontece em um momento onde os fundadores da BitMEX enfrentam acusações nos tribunais dos EUA
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Alta do bitcoin liquida US$ 63 milhões de traders que apostavam na queda
O preço do bitcoin chegou perto de US$ 16.000 na quinta-feira (05), liquidando milhões de dólares em contratos futuros
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Donos da BitMEX sacaram US$ 440 milhões após descobrirem sobre investigações, diz acusação
A BitMEX é alvo de acusação de autoridades dos EUA de violar a Lei do Sigilo Bancário e de facilitar a lavagem de dinheiro
Ler maisPor que a Bitmex se tornou alvo do governo dos Estados Unidos
Para o autor, se não fosse a genialidade dos envolvidos a Bitmex já teria quebrado
Ler maisCEO da BitMEX se afasta do cargo após acusações da justiça americana
O CEO BitMEX e sua equipe de liderança negaram a alegações de que a empresa estava operando ilegalmente e tinha poucos protocolos KYC na plataforma. O CEO Arthur Hayes e o CTO Samuel Reed – que foi preso – se afastaram de todas as responsabilidades de gerenciamento executivo com efeito imediato. Greg Dwyer, chefe de […]
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Traders sacam US$ 243 milhões em bitcoin da BitMEX em uma hora
Traders sacaram 23.200 Bitcoins da BitMEX depois que o CFTC a acusou de atividade criminosa e prendeu seu CTO
Ler maisEUA acusam BitMEX de violar regras do país e prendem um dos sócios
A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou cinco entidades e três indivíduos proprietários da BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e de violar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Entre os acusados estão os fundadores da empresa, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. […]
Ler maisBitMEX vai pedir identidade e origem do dinheiro para clientes usarem a plataforma
A BitMEX vai começar a exigir KYC dos seus clientes a partir do dia 28 de agosto de 2020. A exchange, que é uma das maiores do mundo em negociação derivativos de criptomoedas, era uma das poucas que ainda operava sem a necessidade de envio de documentos. Em uma publicação no próprio site, a empresa […]
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