Browsing Tag

Unick Forex

141 posts
Imagem da matéria: Unick Forex usou contas do Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro

Unick Forex usou contas do Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro

Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no…
Imagem da matéria: Empresa que garantia pagamentos da Unick Forex tenta se desvincular da fraude bilionária

Empresa que garantia pagamentos da Unick Forex tenta se desvincular da fraude bilionária

A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick…
Imagem da matéria: Herdeira da Unick Forex, Moguro já não paga mais clientes e tem contas bloqueadas na Justiça

Herdeira da Unick Forex, Moguro já não paga mais clientes e tem contas bloqueadas na Justiça

A Moguro, que foi composta por ex-líderes da Unick Forex, terá contas…
Imagem da matéria: Ex-diretor da Unick Forex aparece em live, tenta apagar passado e se vender como coach

Ex-diretor da Unick Forex aparece em live, tenta apagar passado e se vender como coach

Fernando Lusvarghi é conhecido como um dos principais líderes no esquema da Unick…
Imagem da matéria: Em prisão domiciliar, antigo líder da Unick Forex diz que fará live para 'anunciar novos projetos'

Em prisão domiciliar, antigo líder da Unick Forex diz que fará live para ‘anunciar novos projetos’

Fernando Lusvarghi, um dos principais líderes no esquema da Unick Forex, anunciou por…
Imagem da matéria: Traders da Unick Forex perdiam quase sempre, revela investigação da Polícia Federal

Traders da Unick Forex perdiam quase sempre, revela investigação da Polícia Federal

Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que…
Imagem da matéria: Unick Forex planejou fazer shows do Metallica e AC/DC no Brasil para lavar dinheiro

Unick Forex planejou fazer shows do Metallica e AC/DC no Brasil para lavar dinheiro

Os tentáculos, o poder e o dinheiro da Unick Forex atingiram até…
Imagem da matéria: Unick Forex usou notas fiscais falsas para desbloquear R$ 80 milhões de empresa de pagamentos

Unick Forex usou notas fiscais falsas para desbloquear R$ 80 milhões de empresa de pagamentos

Ronaldo Sembranelli, acusado de ser o laranja de Leidimar Lopes em operações…
Imagem da matéria: Quem era o laranja de Leidimar Lopes que lavava dinheiro para Unick Forex e ficou rico

Quem era o laranja de Leidimar Lopes que lavava dinheiro para Unick Forex e ficou rico

Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram que o empresário Ronaldo Luis Sembranelli,…
Polícia Federal i

Líder da Unick Forex foi avisado sobre a megaoperação da Polícia Federal contra a empresa

Um dos maiores divulgadores da Unick Forex, Marcos Prata, foi alertado sobre…