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A Justiça Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, marcou para os dias 18 e 24 de agosto um leilão com 8 veículos apreendidos na Operação Lamanai, ação da Polícia Federal (PF) contra a Unick Forex que ocorreu em outubro do ano passado. A empresa de investimentos com sede em São Leopoldo operava um […]
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Leidimar Lopes, criador da Unick Forex e réu no caso de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas no Brasil, voltou a contratar um advogado particular. á cerca de dois meses, Lopes disse a Justiça que não tinha dinheiro para pagar sua defesa e a juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de […]
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A Justiça do Rio Grande do Sul avalia decretar prisão preventiva de Danter Silva, ex-diretor de marketing da Unick Forex, por ele não ter sido localizado após liberdade provisória. Danter chegou a ser preso em outubro passado, mas foi solto meses depois, em março, diante da crise do coronavírus. Segundo publicação do Jornal NH desta […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians não defende mais a Unick Forex, empresa suspeita de gestão fraudulenta com criptomoedas. A assessoria de comunicação do escritório confirmou o fato, mas não comentou sobre o motivo da rescisão contratual por parte dos advogados. A suspeita, porém, é de que a saída do escritório tenha se dado por […]
Ler maisA juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, nomeou o defensor público Fabio Carboni Ceccon para defender Leidimar Lopes, réu no caso Unick Forex, segundo o Gaúcha ZH. Leidimar, que já tinha advogado constituído — da escritório Nelson Wilians Fratoni Rodrigues — havia informado a Justiça que não tinha dinheiro […]
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O líder da pirâmide financeira Unick Forex, Leidimar Lopes, informou à Justiça de Porto Alegre que não tem dinheiro para pagar advogado e deve ganhar um defensor público. Segundo o jornal NH, seus advogados de defesa renunciaram ao caso. De acordo com o jornal, no último dia 5, a juíza Karine da Silva Cordeiro, da […]
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A Urpay, que ganhou fama por estar associada a Unick Forex, encerrou suas atividades no mercado após a queda do grupo liderado por Leidimar Lopes. Mas o dono da empresa de pagamentos, que tem dezenas de processos nas costas, continua a atuar no segmento por meio da Soberano. Consta no LinkedIn de José André da […]
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Um suposto laranja de Leidimar Lopes chamado John Lenon usava contas no Santander, Itaú e Sicredi para lavar dinheiro da Unick Forex. Dono de nove empresas, sendo que uma delas tinha o próprio pai como laranja, Lenon foi um dos cérebros para o novo negócio de seguros que Unick Forex chegou a tentar implementar. Segundo […]
Ler maisA SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick Forex, emitiu comunicado afirmando que nada teria a ver com a empresa que é investigada por fraudes com criptomoedas. Essa afirmação, no entanto, não condiz com a realidade exposta pela Receita Federal durante a Operação Lamanai. Segundo o comunicado da empresa pertencente a […]
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A Moguro, que foi composta por ex-líderes da Unick Forex, terá contas bloqueadas até o valor de R$ 139.693,53 por determinação judicial. A decisão é uma liminar concedida pela 4ª Vara Cível de Santos (SP) em favor de um cliente que não conseguiu recuperar o que aportou na empresa. O juiz Frederico dos Santos Messias […]
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