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A Polícia Civil de Goiânia prendeu Tatiane Soares Ramos e Rafael Cunha Ramos que estavam foragidos desde julho. Eles são acusados de aplicar golpe de pirâmide financeira em Jacareí (SP). O casal pode ter causado um prejuízo de R$ 40 milhões, segundo as investigações. De acordo com o G1, Tatiane e Rafael foram encontrados em […]
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A Polícia Judiciária Civil de Rondônia (PCRO) prendeu na terça-feira (10) Roberto Ambrósio da Silva, suspeito de aplicar golpes de pirâmide financeira com criptomoedas. O prejuízo pode ser milionário. A prisão é preventiva e foi pedida pelo delegado Rubens Oliveira da Silva após investigações. Segundo publicação no site PCRO, Roberto é suspeito de praticar crimes […]
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Com o objetivo de coletar assinaturas para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade/ RJ) lançou um vídeo na sexta-feira (13) falando sobre o prejuízo deixado no país por pirâmides financeiras com criptomoedas. Ribeiro, que é autor de dois projetos de regulação de criptomoedas que tramitam na Câmara […]
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Depois da Justiça do Distrito Federal ter mandado apreender bens de Marcel Mafra Bicalho, eis que chegou a vez de um juiz do Mato Grosso do Sul ordenar o bloqueio dos bens do criador da Mattos Investing, suspeito por atuar em esquema de pirâmide financeira com Bitcoin. O objetivo dessa decisão é de garantir uma […]
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Após a série de anúncios da Investimento Bitcoin veiculada em rede nacional, várias reclamações de pessoas que aplicaram na empresa começaram a aparecer. Investigada pela CVM por prática de pirâmide financeira, a empresa anunciou nas TVs Record, Band e SBT e em sites como IG e Terra. Na quinta-feira (12) o Conar (Conselho Nacional Autorregulamentação […]
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Justiça de São Paulo concedeu duas liminares em favor de dois investidores que ficaram sem receber os saques da Unick Forex. De acordo com as decisões a empresa terá sua conta bloqueada (arresto judicial) até o limite do valor das ações. Num dos processos, o investidor não só acionou a Justiça contra a Unick Forex, […]
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Com o objetivo de localizar bitcoins da Minerworld no exterior, a Justiça brasileira vai acionar os Estados Unidos solicitando saldos junto às exchanges Neteller e Poloniex. A empresa é acusada de pirâmide financeira no Brasil. A decisão foi proferida pelo juiz titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, […]
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Clientes da Unick Forex começam a entrar na justiça em busca de reaver o dinheiro investido na empresa, que já acumula mais de um mês com os saques travados. Até o momento já foram registrados pelo menos 12 ações. O Portal do Bitcoin fez um levantamento dos processos que estão correndo contra a Unick e […]
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A Justiça de Vitória (ES) decretou nesta terça-feira (10) a falência da Ympactus Comercial Ltda. ME, empresa por trás da Telexfree, e que atuava em um esquema de pirâmide financeira. Segundo o G1, a empresa deve cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores. A decisão, proferida pela juíza Trícia Navarro, […]
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O site americano Behind MLM, que faz análises sobre empresas de marketing multinível, apontou a ‘18k Ronaldinho’ como uma suposta pirâmide financeira. A análise foi publicada na terça-feira (03) com o título “Negócio de relógios falido se transforma em Ponzi com criptomoedas”. A empresa, cujo embaixador é o ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldinho Gaúcho, oferece […]
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