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“É pirâmide”, disse o delegado William Garcez após concluir o inquérito sobre a investigação da Unick Forex, empresa que prometia lucros diários e está com os pedidos de saques atrasados. Garcez enviou o inquérito para a Polícia Federal e seis pessoas já foram indiciadas, reportou o NH na segunda-feira (23). De acordo com o delegado, […]
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A Unick Forex, investigada por esquema de pirâmide financeira, estaria escoando dinheiro por meio de empresas offshore em paraísos fiscais. Uma investigação feita pela polícia federal aponta que possivelmente essas empresas estejam sediadas no Uruguai. A informação é do Jornal Vale dos Sinos. De acordo o jornal gaúcho, enquanto as desculpas pela falta de pagamento […]
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Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que deferiu pedido liminar de Habeas Corpus aos sócios da InDeal, Ângelo Ventura da Silva e Marcos Antônio Fagundes, apontou que a empresa incorreu em evasão de divisas no valor de R$ 128.304.360,54. De acordo com a decisão monocrática proferida pelo ministro Sebastião Reis Junior publicada na última […]
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A edição de quinta-feira (19) do jornal Bom Dia Amazônia, da Rede Globo, contou com o especialista em finanças André Torbey. Ele falou sobre pirâmides financeiras, um tipo de crime em alta no Brasil. O convite acontece pouco tempo depois do calote da Unick Forex. No estado do Amazonas, onde a empresa era popular, correm […]
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A polícia de Goiânia (GO) prendeu os ex-diretores da Avestruz Master, uma pirâmide financeira que entre 2003 e 2005 lesou cerca de 50 mil pessoas em todo o Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, o prejuízo é superior a R$ 1 bilhão. As prisões começaram a ser executadas na semana passada por determinação do juiz […]
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Investigada por pirâmide financeira e com propagandas reprovadas pelo Conar, a Investimento Bitcoin lançou uma ‘promoção’ que oferece 20% de bônus logo de cara para quem investir US$ 5 mil (cerca de R$ 20 mil). Para quem investir US$ 10 mil (R$ 40 mil) a empresa promete um lucro de 500%, o que escancara mais […]
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A Polícia Civil de Goiânia prendeu Tatiane Soares Ramos e Rafael Cunha Ramos que estavam foragidos desde julho. Eles são acusados de aplicar golpe de pirâmide financeira em Jacareí (SP). O casal pode ter causado um prejuízo de R$ 40 milhões, segundo as investigações. De acordo com o G1, Tatiane e Rafael foram encontrados em […]
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A Polícia Judiciária Civil de Rondônia (PCRO) prendeu na terça-feira (10) Roberto Ambrósio da Silva, suspeito de aplicar golpes de pirâmide financeira com criptomoedas. O prejuízo pode ser milionário. A prisão é preventiva e foi pedida pelo delegado Rubens Oliveira da Silva após investigações. Segundo publicação no site PCRO, Roberto é suspeito de praticar crimes […]
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Com o objetivo de coletar assinaturas para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade/ RJ) lançou um vídeo na sexta-feira (13) falando sobre o prejuízo deixado no país por pirâmides financeiras com criptomoedas. Ribeiro, que é autor de dois projetos de regulação de criptomoedas que tramitam na Câmara […]
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Depois da Justiça do Distrito Federal ter mandado apreender bens de Marcel Mafra Bicalho, eis que chegou a vez de um juiz do Mato Grosso do Sul ordenar o bloqueio dos bens do criador da Mattos Investing, suspeito por atuar em esquema de pirâmide financeira com Bitcoin. O objetivo dessa decisão é de garantir uma […]
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