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Acusado de participar da pirâmide financeira Pay Diamond, um esquema milionário que fez várias vítimas no Brasil, Dilhermano Pereira Gonçalves, ex-líder da Telexfree, foi preso na terça-feira (05) no Espírito Santo. O Negócio que se espalhou em vários países prometia lucros diários com a compra e venda de pedras preciosas. De acordo com o jornal […]
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A Polícia Civil do Amazonas publicou na última quinta-feira (07) um alerta sobre como proceder em caso de golpes de pirâmide financeira, crime que tem sido praticado em todo o Brasil e onde muitos deles usam o bitcoin como atrativo. De acordo com o aviso, que partiu da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor […]
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O site da Forbes Brasil reproduziu na última terça-feira (05) uma publicação que promove Camila Belliard e Renan Bastos como especialistas em criptomoedas. Ambos estiveram envolvidos no caso da suposta pirâmide financeira com bitcoin, Wish Money, empresa que prometia lucros diários de até 2,1% em seus planos de investimentos. Intitulada “Especialistas incentivam o investimento em […]
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“A2 Trader, hoje, dia 5, encerra suas operações no mercado”. A fala é de Kleyton Alves, em vídeo no Instagram. Ele criou a empresa de investimentos A2 Trader que prometia rendimento de 4% ao dia. A plataforma não está mais acessível e investidores ficaram revoltados com o anúncio de terça-feira. Após a notícia, vários investidores […]
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Um dos suspeitos de um assassinato que envolve sócios da Valour Invest, empresa suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira com bitcoin, foi preso pela polícia na quinta-feira (31), no Paraguai. Carlos Eduardo Fontes, que estava foragido, foi detido dentro de um shopping em Ciudad del Este, segundo o G1. Ele é suspeito de […]
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Os processos contra a Unick Forex na Justiça paulista já somam 129 ações que, juntas, totalizam o montante de R$ 4.669.461,42. É o que mostra levantamento do Portal do Bitcoin feito com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O levantamento se refere às ações que estão em fase de judicialização, excluindo assim […]
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Midas Trend é mais uma empresa que promete dobrar o capital dos investidores em poucos meses e, sem surpresa, está tendo problemas com saques dos clientes. A empresa alega que o motivo do transtorno é o mesmo que aconteceu no caso da Unick Forex, que foi o bloqueio de contas pela Urpay. Deivanir Santos, CEO […]
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A Unick Forex lançou um comunicado no Youtube na sexta-feira (25), no qual sugere que a falta de pagamentos aos clientes da empresa é consequência das ações da Polícia Federal e da imprensa. É um dos poucos vídeos sem a presença do diretor de marketing, Danter Silva, que está na prisão junto com Leidimar Lopes. […]
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou o pedido de habeas corpus à Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex. A decisão se deu após constatar indícios de que o foragido era o segundo maior nome da empresa suspeita de organização criminosa voltada contra o Sistema Financeiro. Para o desembargador Leandro Paulsen, do […]
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Texto: Ethel Rudnitzki | Infográficos: Bruno Fonseca Com a promessa de ser maior que o Bitcoin, a empresa One Life vendeu mais de 2,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 11,25 milhões) em falsas criptomoedas para brasileiros entre 2015 e 2016, de acordo com documentos internos analisados pela Agência Pública. A moeda OneCoin, porém, […]
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