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O programa Fantástico, da Rede Globo, do último domingo (24) entrevistou Danilo Santana, considerado foragido da Justiça brasileira por ter comandado a pirâmide financeira com bitcoin chamada D9 Clube de Empreendedores. A reportagem foi até ele, em Dubai, nos Emirados Árabes. Danilo negou estar foragido, apesar de existir contra ele mandados de prisão expedidos no […]
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Além de estarem atrás das grades, Leidimar Lopes e Danter Silva agora vão para o banco dos réus. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a Unick Forex na quinta-feira (21). No total, 15 pessoas foram denunciadas, entres ela a filha e o irmão de Leidimar. A lista de crimes […]
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A Justiça de São Paulo negou o pedido de exclusão de links com informações no Google que fazem críticas à empresa DD Corporation (antes conhecida como Dreams Digger), conforme alegou a DG Cursos de Trader Ltda e seu representante Leonardo Gusmão Araújo. A DD Corporation alega ser uma plataforma de educação sobre o mercado de […]
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A PlayWorld, empresa acusada de promover pirâmide financeira e que operava a partir de Serra (ES) até meados de 2019, teve entre seus líderes um youtuber gospel que depois declarou estar arrependido do apoio. Paulo Sergio de Sousa é o responsável pelo canal No Entanto, que conta atualmente com 271 mil seguidores no YouTube. Um […]
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“Seja feliz, seja próspero, seja PlayWorld”: era com esse lema que Celso Luiz da Silva Júnior, presidente da empresa, com sede em Serra (ES), procurava atrair investidores com a promessa típica das pirâmides financeiras de retorno rápido e vultuoso do capital aplicado. Em funcionamento desde 2017, a PlayWorld dizia atuar no mercado forex (ainda não […]
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O Colegiado da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu na terça-feira (12) pela rejeição da proposta de um Termo de Compromisso apresentado pela Gensa Serviços Digitais. A empresa, que representa a Genbit e a Zero10Club, é acusada de realizar oferta irregular de valores mobiliários. De acordo com […]
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O relatório parcial sobre o caso de pirâmide na Unick Forex, concluído pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (14), reafirma uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões. A informação, segundo o Gaúcha ZH, consta nos autos do inquérito da Operação Lamanai. O novo parecer, que resultou no indiciamento […]
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Mais uma etapa da Operação Lamanai, que investigou a empresa Unick Forex chegou ao seu fim nesta semana. Segundo informações do G1, a polícia federal (PF) concluiu na quinta-feira (14) o relatório parcial sobre toda a operação que resultou no indiciamento de 13 pessoas que estariam envolvidas na pirâmide financeira. Os envolvidos vão responder por […]
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Descrita como uma empresa que atua no mercado de pedras e metais preciosos, a Opus Investimentos promete um verdadeiro mapa da mina para fisgar clientes: retorno de 30% de lucro em 30 dias para quem investir em esmeraldas, ouro ou diamantes. Número longe do possível para qualquer operador do mercado brasileiro. Para ter acesso a […]
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A YouXWallet alega ter sido hackeada e, para “evitar maiores prejuízos”, fechou seu site e travou saques dos clientes. A empresa é suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira onde oferecia retornos de 3% ao dia aos investidores. De acordo com informações obtidas pelo Portal do Bitcoin, a empresa já vinha atrasando pagamentos desde […]
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