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O relatório parcial sobre o caso de pirâmide na Unick Forex, concluído pela Polícia Federal (PF) na quinta-feira (14), reafirma uma dívida bilionária da empresa com seus clientes — cerca de R$ 12 bilhões. A informação, segundo o Gaúcha ZH, consta nos autos do inquérito da Operação Lamanai. O novo parecer, que resultou no indiciamento […]
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Mais uma etapa da Operação Lamanai, que investigou a empresa Unick Forex chegou ao seu fim nesta semana. Segundo informações do G1, a polícia federal (PF) concluiu na quinta-feira (14) o relatório parcial sobre toda a operação que resultou no indiciamento de 13 pessoas que estariam envolvidas na pirâmide financeira. Os envolvidos vão responder por […]
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Descrita como uma empresa que atua no mercado de pedras e metais preciosos, a Opus Investimentos promete um verdadeiro mapa da mina para fisgar clientes: retorno de 30% de lucro em 30 dias para quem investir em esmeraldas, ouro ou diamantes. Número longe do possível para qualquer operador do mercado brasileiro. Para ter acesso a […]
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A YouXWallet alega ter sido hackeada e, para “evitar maiores prejuízos”, fechou seu site e travou saques dos clientes. A empresa é suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira onde oferecia retornos de 3% ao dia aos investidores. De acordo com informações obtidas pelo Portal do Bitcoin, a empresa já vinha atrasando pagamentos desde […]
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Acusado de participar da pirâmide financeira Pay Diamond, um esquema milionário que fez várias vítimas no Brasil, Dilhermano Pereira Gonçalves, ex-líder da Telexfree, foi preso na terça-feira (05) no Espírito Santo. O Negócio que se espalhou em vários países prometia lucros diários com a compra e venda de pedras preciosas. De acordo com o jornal […]
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A Polícia Civil do Amazonas publicou na última quinta-feira (07) um alerta sobre como proceder em caso de golpes de pirâmide financeira, crime que tem sido praticado em todo o Brasil e onde muitos deles usam o bitcoin como atrativo. De acordo com o aviso, que partiu da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor […]
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O site da Forbes Brasil reproduziu na última terça-feira (05) uma publicação que promove Camila Belliard e Renan Bastos como especialistas em criptomoedas. Ambos estiveram envolvidos no caso da suposta pirâmide financeira com bitcoin, Wish Money, empresa que prometia lucros diários de até 2,1% em seus planos de investimentos. Intitulada “Especialistas incentivam o investimento em […]
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“A2 Trader, hoje, dia 5, encerra suas operações no mercado”. A fala é de Kleyton Alves, em vídeo no Instagram. Ele criou a empresa de investimentos A2 Trader que prometia rendimento de 4% ao dia. A plataforma não está mais acessível e investidores ficaram revoltados com o anúncio de terça-feira. Após a notícia, vários investidores […]
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Um dos suspeitos de um assassinato que envolve sócios da Valour Invest, empresa suspeita de atuar em esquema de pirâmide financeira com bitcoin, foi preso pela polícia na quinta-feira (31), no Paraguai. Carlos Eduardo Fontes, que estava foragido, foi detido dentro de um shopping em Ciudad del Este, segundo o G1. Ele é suspeito de […]
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Os processos contra a Unick Forex na Justiça paulista já somam 129 ações que, juntas, totalizam o montante de R$ 4.669.461,42. É o que mostra levantamento do Portal do Bitcoin feito com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O levantamento se refere às ações que estão em fase de judicialização, excluindo assim […]
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