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Depois de tomar o dinheiro dos clientes e trocá-los pela sua própria shitcoin, a TPK, eis que a Genbit demitiu todos os funcionários sem pagar as verbas trabalhistas. A empresa investigada pelo Ministério Público de São Paulo por fraudes com criptomoedas deve mais de R$ 150 mil só de verbas trabalhistas. Alguns ex-funcionários disseram à […]
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O pastor Eduardo Tamir da Silva, conhecido divulgador da pirâmide financeira Unick Forex, pediu o fechamento da Efatá Bitcoin. A empresa de cursos com sede em São Paulo era usada por ele para divulgar a pirâmide de Leidimar Lopes e Danter Silva da nas redes sociais. Segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU) na […]
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Um dos réus do caso Unick Forex pode fechar uma delação premiada e entregar “gente grande” envolvida no esquema de pirâmide financeira. Segundo o Jornal NH, nos bastidores da investigação, há rumores de que o acusado e sua defesa estão em negociação com o Ministério Público. “É falado que o homem também estaria disposto a […]
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A Polícia Civil de São Paulo está investigando denúncias contra a Genbit, empresa que oferecia investimentos em bitcoin com a promessa de até 15% de rendimentos ao mês. De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Segundo informações publicadas pelo G1, a […]
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A plataforma E-volve pode ser a continuação da DD Corporation, antiga Dreams Digger, empresa que está retendo o dinheiro de milhares de pessoas no Brasil e é investigada na Bahia por pirâmide financeira. A nova empresa E-volve vem sendo divulgada desde dezembro por ex-líderes da DD Corporation e o negócio é bem similar ao da […]
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O Nubank, maior fintech brasileira na atualidade, também entrou na luta contra as pirâmides financeiras. Em artigo publicado na quarta-feira (22) em seu blog, a empresa de serviços financeiros alerta para o tipo de golpe que cresceu exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Também na quarta, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, que […]
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A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), que reúne empresas como Hinode, Herbalife, Jequiti, Avon, Natura, Polishop e outras, inicia nesta quarta-feira (22) uma campanha educativa para esclarecer as diferenças entre marketing multinível (MNM) e pirâmides financeiras. Um dos motivos é que o setor vem sendo afetado pela onda de golpes de 2019 […]
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O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Norte vai investigar a atuação da já extinta empresa de investimentos A2 Trader e o seu responsável Kleyton Alves Pinto no mercado por suspeitas de pirâmide financeira. A promotoria decidiu promover um inquérito civil para apurar as supostas fraudes e somente após isso deverá ou não ser […]
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Enquanto investidores da DD Corporation (ex-Dreams Digger) ficaram no prejuízo após o fim da empresa suspeita por fraudes com criptomoedas, um de seus divulgadores, Gabriel Rodrigues, esbanja sua vida de ostentação e riqueza nas redes sociais. Responsável pelo canal no Youtube Gabriel Rodrigues MMN, Rodrigues vinha até o novembro do ano passado captando possíveis clientes […]
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Promessas não cumpridas, calotes em investidores, planos de uma nova empresa no exterior e até chacota sobre as suspeitas de ser uma pirâmide financeira. A Midas Trend, que tem Deivanir Santos como criador, vem cumprindo à risca o roteiro dos esquemas fraudulentos que entram em colapso. Outro elemento comum a esses negócios e seus chefes […]
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