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Apenas um dos carros de luxos apreendidos na Operação Egypto foi vendido no leilão realizado na quarta feira (01) no auditório da Justiça Federal, em Praia de Belas, Porto Alegre. Agora os 33 carros remanescentes dos acusados de pirâmide financeira na Indeal voltarão à oferta no dia 13 de abril. De acordo com Gaúcha ZH, […]
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A Justiça de São Paulo não tem visto com bons olhos o ato da conversão forçada do dinheiro dos clientes da Genbit em Treep Token (TPK) e ordenou em dois casos a empresa devolver o valor aportado em reais. As duas decisões abrem precedente para futuros casos que envolvam discussão semelhante com empresas suspeitas de […]
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No último fim de semana, um colombiano foi extraditado pela Polícia Federal do Rio Grande do Norte para responder a um crime contra a economia popular. Conforme reportou o G1 em 10 de março, ele é acusado de lesar cerca de 28 mil pessoas na Colômbia em um esquema de pirâmide financeira. De acordo com […]
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A Justiça de São Paulo ordenou o bloqueio do acervo de Bitcoins da Genbit, das empresas ligadas à ela e dos sócios Nivaldo Gonzaga e Gabriel Tomaz Barbosa em favor de um cliente que perdeu cerca de R$ 16 mil. Essa medida foi tomada a partir de uma cautelar para se garantir uma possível futura […]
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O suposto empresário e trader Diego Aguiar, que foi alvo de um golpe com bitcoin no qual perdeu o equivalente a R$ 64 mil, atribui sua fama e alto padrão de vida aos ganhos obtidos em operações com a criptomoeda. No entanto, tem um histórico de divulgação e venda de esquemas que deram prejuízo a […]
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Com dívidas de cerca de R$ 2 bilhões e mais de 1 milhão de credores, a Telexfree ficou conhecida como uma das maiores pirâmides do Brasil. Ainda assim, tem levado bastante tempo para o caso ser solucionado. Apenas após a intervenção da Justiça norte-americana é que Carlos Wanzeler, um dos sócios da empresa, foi preso. […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade aos líderes da Unick Forex, Danter Silva e a Marcos Kronhardt, sem o pagamento da fiança de R$ 200 mil. Essa medida foi tomada pelo ministro Rogério Schietti Cruz atendendo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com a decisão publicada na quinta-feira […]
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A Associação Brasileira de Network Marketing (AbraNetwork), que reúne empresas do Marketing Multinível (MMN), se apresenta como uma organização que visa ajudar a combater práticas financeiras ilegais, como as pirâmides. No entanto, a realidade mostra a apoio a empreendimentos no mínimo suspeitos. Ela tem dado aval à atuação de organizações como 18k Ronaldinho e a […]
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“Aluga-se salas comerciais”, diz uma placa na frente de um prédio no condomínio Alphaville Empresarial, em Campinas (SP). O anúncio seria comum se as salas não tivessem sido usadas pela Genbit, empresa que deu calote em milhares de clientes. A empresa, assim como a Tree Part e Zero10 Club, deixou de pagar seus investidores há […]
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De garçom com pouco dinheiro a chefe de um esquema de pirâmide financeira que gerou milhões de reais em prejuízo a dezenas de investidores. Assim pode ser resumida a trajetória de Ronan Cassiano Silva, dono da Axe Trader, preso pela Polícia Civil em Uberlândia (MG) em operação contra a empresa. Cassiano dizia ser especialista em […]
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