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Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram que o empresário Ronaldo Luis Sembranelli, que atuava como ‘laranja’ do chefão da Unick, Leidimar Lopes, e ficou rico dando suporte aos negócios da empresa. Conforme apontam as investigações, o empresário fez fortuna fazendo operações para Leidimar — seja negociando com o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) […]
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A empresa investigada por pirâmide financeira, Unick Forex, usou a conta de uma cooperativa vinculada ao Banco do Brasil (BB) para movimentar milhões de reais. A informação faz parte da investigação da Polícia Federal e Ministério Público ao qual o Portal do Bitcoin teve acesso. Conforme os arquivos, os réus Leidimar Lopes e o empresário […]
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Não há descanso para a fraude – mesmo em tempos de crise, um novo esquema Ponzi relacionado ao Bitcoin está crescendo. O esquema alega que atraiu 180.000 Bitcoins (R$ 6,5 bilhões) – embora provavelmente tenha apenas cerca de mil (aproximadamente US$ 10 milhões), dizem os pesquisadores de segurança ao Decrypt. O Antimatter Kingdom, ou AK, […]
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A tentativa da proprietária da R3 Profit em usar a PagCripto como uma espécie de solução de pagamentos não deu certo. Após a exchange ter descoberto que uma conta de pessoa física seria utilizada para movimentar as criptomoedas da empresa, decidiu travar os saques — e o caso foi parar na Justiça. O processo está […]
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Deivanir Santos voltou às redes sociais na quinta-feira (16) para comentar o suposto roubo de bitcoins que ele alegou ter sofrido no dia 12 de abril. Ele também pediu ajuda aos clientes num plano de recuperação da ‘falida’ Midas Trend. No entanto, mais uma vez ele não soube falar com clareza sobre o ocorrido e […]
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Todos os bitcoins da Midas Trend foram roubados num ataque hacker, segundo o criador da empresa Deivanir Santos, em live na noite da terça-feira (14). No entanto, a forma contada de como ocorreu a ação não faz sentido algum, segundo um especialista do setor. “Roubaram os nossos bitcoins. Não só os da empresa como até […]
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A Justiça Federal do Rio Grande do Sul arrecadou na segunda-feira (13) mais de R$ 1 milhão no leilão de carros apreendidos dos donos da pirâmide financeira Indeal. Segundo o Gaúcha ZH, nove veículos foram arrematados. Conforme a reportagem, não houve interesse por 25 dos 33 carros oferecidos no leilão virtual realizado no auditório da […]
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O Behind MLM, site internacional especializado em detalhar e denunciar esquemas de pirâmide financeira denunciou a Okaizo, uma plataforma que tem usado o Canabidiol (CBD) para promover um golpe. Na medicina, o produto — também conhecido como cannabis medicinal — é usado contra de dor e convulsões, mas nessa fraude, ele serve com isca para […]
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O criador da Midas Trend, Deivanir Santos, mudou para a terça-feira (14) uma live supostamente agendada para esta segunda (13). O motivo, garantiu um divulgador no Youtube, é porque Santos está no Canadá e lá é ‘Segunda de Páscoa’ (Easter Monday, em inglês), uma típica extensão da páscoa na região. De acordo com o que […]
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“Atenção você do 1401, doutor Abdon, desça para entregar o dinheiro do povo. Cadê o dinheiro do povo doutor?”. Essa foi a frase mais executada por um suposto cliente de uma empresa de investimentos na frente de um prédio em São Luís, Maranhão. Ao que tudo indica, é lá que fica o apartamento do dono […]
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