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No início do ano, o site internacional Behind MLM, especializado em detalhar e denunciar esquemas de pirâmide financeira, publicou um relatório sobre a empresa Kuailian, intitulado ‘Análise Kuailian: Fraude em contrato de investimento KUAI’. No alerta, o site revelou que a empresa não tinha produto nem autorização para oferecer investimentos na Espanha e que por […]
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou mais de R$ 17 milhões que haviam sido bloqueados nas contas de envolvidos com a BBom pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). O dinheiro seria usado para indenizar as vítimas do suposto golpe de pirâmide financeira. A decisão do ministro relator Nefi Cordeiro da Sexta Turma do […]
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A questão das criptomoedas será tema de uma live da Polícia Federal (PF) na próxima sexta-feira (15). O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia, a ser feita neste link. Ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PF esteve envolvida em ações recentes que desbarataram esquemas de pirâmide financeira que usavam criptomoedas […]
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A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) publicou no YouTube um vídeo de alerta sobre pirâmides financeiras, um dos golpes mais explorados por estelionatários no Brasil. Intitulado “Entenda as pirâmides financeiras“, o vídeo divulgado no último dia 24 de abril é apresentado pela Superintendente de Educação Financeira da Anbima, Ana […]
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A SA Capital, que dava o aval para as operações da Unick Forex, emitiu comunicado afirmando que nada teria a ver com a empresa que é investigada por fraudes com criptomoedas. Essa afirmação, no entanto, não condiz com a realidade exposta pela Receita Federal durante a Operação Lamanai. Segundo o comunicado da empresa pertencente a […]
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“O sistema está quebrado. Não temos dinheiro no caixa, não temos dinheiro para pagar ninguém”. A fala, que aparece em um video no Youtube, é de Devanney Santos, irmão do criador da pirâmide financeira Midas Trend, Deivanir Santos. Conforme vários vídeos que ainda circulam no Youtube, Devanney já participou de vários golpes além da Midas […]
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A Moguro, que foi composta por ex-líderes da Unick Forex, terá contas bloqueadas até o valor de R$ 139.693,53 por determinação judicial. A decisão é uma liminar concedida pela 4ª Vara Cível de Santos (SP) em favor de um cliente que não conseguiu recuperar o que aportou na empresa. O juiz Frederico dos Santos Messias […]
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Em nova live realizada nesta segunda-feira (27), Deivanir Santos, criador da Midas Trend, voltou a prometer pagar todos os clientes. As promessas, no entanto, acontecem desde o ano passado e nunca foram cumpridas. A promessa dessa vez é pagar os clientes que nunca fizeram nenhum saque. Para isso, é necessário o cadastro e envio de […]
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Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que era impossível a empresa pagar todos os seus clientes mesmo que os traders dela lucrassem em 100% em suas operações. A questão é que a dívida era em bilhões de reais e os ganhos (quando tinha) eram alguns poucos milhares de reais. De […]
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Em novo capítulo da saga Midas Trend, Deivanir Santos, CEO da empresa, tentou desviar o foco por ter sumido com o dinheiro dos clientes e prometeu criar uma nova empresa para começar a fazer os pagamentos. Em nova live realizada na quarta-feira (22), Santos chama a nova plataforma de Midas Trend 2.0, e que ela […]
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