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Antônio Augusto de Souza Coelho, um advogado já investigado pela Lava Jato, também teria envolvimento com o esquema de pirâmide financeira chamado de “Boi Gordo” que desviou R$80 milhões, de acordo com informações reveladas pela Veja. O advogado teria criado a Associação de Parceiros e Credores da Boi Gordo (APCBG) para receber o dinheiro desviado […]
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Entre as empresas estão Telexfree, Bbom, Click Dreams, MinerWorld e Unick Forex
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Diversos servidores do Judiciário do DF tiveram prejuízos em esquemas de pirâmide financeira. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário no Distrito Federal (Sindjus-DF) publicou na terça-feira (25) um alerta sobre o tipo de golpe, incluindo o da ‘Mandala da Prosperidade’. Neste tipo de pirâmide, também conhecido como ‘tear dos sonhos’ e ‘tear […]
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A Justiça dos EUA indiciou na última sexta-feira (28) três homens acusados de prática de pirâmide financeira que se passavam por pastores evangélicos para aplicar golpes em fiéis. Segundo comunicado do Departamento de Polícia americano (DoJ), o prejuízo causado pela quadrilha foi de cerca de US$ 28 milhões (R$ 150 milhões). Conforme o DoJ, os […]
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Gutemberg dos Santos responderá por crimes de lavagem de dinheiro
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Danilo Santana, criador da D9, e a esposa Kelliane Santana serão presos se pisarem em solo brasileiro
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Criador da Airbit Club, Gutemberg dos Santos pode ser condenado a até 30 anos de prisão
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A Justiça de São Paulo ordenou que o Facebook retirasse uma publicação no Instagram que associava a Hinode a esquema de pirâmide financeira. O post feito pelo perfil “Pirâmide da Depressão” comparava a empresa à Unick Forex, DD Corporation e Telexfree. A publicação já foi retirada do ar. A decisão foi tomada pelo juiz Renato […]
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O Ministério Público da Bahia (MPBA) ajuizou uma ação civil pública contra as empresas BinaryBit e FNX Global Investment (Fênix Global) e seus sócios Marcos Antônio Monteiro, Israel Marcos Silveira Soares e José Ricardo Pereira Lima Filho por conta de práticas associadas a pirâmides financeiras. As empresas, supostamente comandada por Ricardo Pereira, o ‘Ricardo Toro’, […]
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Depois do calote de R$ 55 milhões com a Midas Trend, Deivanir Santos — irmão do coach de finanças Devanney Vieira —, resolveu lançar um no produto chamado Dominus Money que envolve uma criptomoeda própria e a velha promessa do robô de arbitragem. A diferença é que agora o cliente não compra bitcoin, mas esse […]
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