CVM multa pirâmide financeira Indeal e sócios em mais de R$ 240 milhões
O órgão apontou operação fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários; empresa oferecia 15% ao mês em investimentos em criptomoedas
O órgão apontou operação fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários; empresa oferecia 15% ao mês em investimentos em criptomoedas
Presidente de sindicato diz que Johannes Steynberg, fundador da MTI, tem tido acesso a computador e outras regalias na prisão
Andrea Zanon é acusado de operar a pirâmide Nimbus, que deixou prejuízo de mais R$ 600 milhões em centenas de investidores
Ministério Público da Argentina afirma que o suspeito ajudou a desviar pelo menos R$ 4 milhões no esquema da Braiscompany
Cícero Saad Cruz foi um dos líderes da Minerworld, empresa que deu um calote de quase R$ 50 milhões em clientes
Pirâmide Financeira captava recursos para investir no mercado financeiro e chegou a emitir documentos falsos como notas de corretagem e declaração de rendimentos
Um ordem judicial proibiu quaisquer resgates e liquidações dos fundos cripto geridos pela Titanium Asset
Operação Ouranós está cumprindo nesta manhã 28 mandados de prisão e busca e apreensão; R$ 400 milhões em bens dos golpistas já foram bloqueados
Anderson e Mabia de Almeida eram diretores da Trion Invest, esquema fraudulento de criptomoedas que lesou cerca de mil pessoas em Niterói
O casal enganado pela Trust Investing pede a devolução do valor investido no esquema, além de uma indenização por danos morais de R$ 100 mil