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Uma reportagem feita pelo site The Intercept Brasil mostrou a história de um jovem que usou o espaço da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) para promover um suposto esquema de pirâmide financeira de criptomoedas chamado AirBit Club. O vídeo, que foi retirado ar no YouTube (você ainda pode vê-lo aqui), mostra o envolvimento […]
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A Justiça do Mato Grosso condenou a Telexfree a pagar indenização de R$ 6.113,25 a uma mulher que havia investido esse valor em produtos da empresa, os quais não foram recebidos. A decisão foi proferida pela juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 8ª Vara Cível de Cuiabá. Rose Maria de Barros Costa Marques havia […]
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O Ministério Público pediu à Justiça que a Atlas Quantum, empresa de arbitragem de Bitcoin, pague R$ 10 milhões em indenização por danos morais coletivos, de acordo com informações do G1. Em agosto de 2018, a Atlas teve vazados dados de 264 mil clientes, com nome, telefone, e-mail e saldo em Bitcoins. A empresa, contudo, […]
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Stefano Cionini, um dos representantes da Bolton Holding Group, empresa que negocia com o Santos Futebol Clube, é acusado de ter integrado um esquema fraudulento no passado. Segundo publicação do Globo Esporte, ele é alvo de ações criminal e civil no Brasil. A empresa, detentora da criptomoeda Bolton Coin (BFCL), negocia com o Santos um […]
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O caso da D9 Clube de Empreendedores traz outros nomes para a história, a exemplo da Bitcointoyou que teve mais de R$ 6 milhões bloqueados pela Justiça e do diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, que figura como réu num dos processos movidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fernando Pires […]
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Uma suposta empresa de investimentos em bitcoin, chamada Investimento Bitcoin, surgiu recentemente oferecendo juros fora da realidade em cima da criptomoeda. Até sexta-feira (13), ela chegou a anunciar em um dos maiores portais de noticias do Brasil, IG. Conforme a tabela de preços do IG, o custo deste tipo de propaganda é de R$ 200 […]
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O site Badbitcoin.org listou a Unick Forex como fraude em atualização feita na sexta-feira (05). “Um grande [esquema] Ponzi”, diz o site. Badbitcoin é o maior site especializado em expor esquemas fraudulentos que envolvem o mercado de criptomoedas. No ar desde 2014, o objetivo é aumentar a legitimidade do setor e alertar novos usuários a […]
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Depois de lançar uma misteriosa criptomoeda no ano passado, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho criou a empresa de Marketing Multinível (MMN) ‘18kRonaldinho’, um empreendimento com relógios que já tem cerca de 2.300 associados. Sem se identificar, a reportagem do UOL participou de uma palestra da empresa e viu jovens sendo incentivados a largarem seus […]
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Depois de ter atuado nas empresas Revolutyon Tag Point e Bbom, acusadas de utilizarem esquema de pirâmide financeira, Maicon Santos retornou ao mercado. Dessa vez, com o lançamento de uma criptomoeda no Brasil com anúncios na Veja e na Exame. Segundo um texto publicitário divulgado pela MF Press Global e veiculado nas revistas da editora […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu na terça-feira (26) a Zero10 Club de fazer oferta pública de títulos ou contratos de investimento coletivo relacionados à oportunidade de investimento de cotas empresariais. O descumprimento dessa ordem pode acarretar à empresa o pagamento de multa diária de R$ 5 mil. A empresa foi acusada de pirâmide […]
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