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Mais uma empresa que usa como atrativo para negócios o mercado de criptomoedas será investigada na Justiça. Nesta semana, a ‘Dreams Digger’, cuja sede fica em Salvador (BA), se tornou alvo da Promotoria baiana. Conforme publicação no Diário de Justiça do Estado da Bahia (DJBA) em 12 de Junho, a 5ª Promotoria de Justiça do […]
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Hélio Caxias Ribeiro Filho, responsável pela empresa Hibridus, a qual responde uma ação penal por esquema de pirâmide financeira, está sendo procurado pela Justiça para responder uma ação movida por um investidor que perdeu R$ 1,1 milhão em Bitcoin. O processo nº 1002093-46.2018.8.26.0176 está tramitando na 2ª Vara Cível de Embu da Artes desde abril […]
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A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu terça-feira (11) que colaboradores da Indeal, que estavam presos, deveriam ser soltos. A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em Porto Alegre. Segundo informações do Jornal Novo Hamburgo, Flavio Gomes Figueiredo e Paulo Henrique Godoi Fagundes tiveram os habeas corpus concedidos pelos desembargadores […]
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Faltando um pouco mais de uma semana para seu casamento, Cícero Saad, réu na ação coletiva contra a empresa Minerworld, teve seu passaporte liberado pela Justiça de Campo Grande (MS). Sua defesa havia requerido a devolução do documento no dia 14 de maio. A decisão foi divulgada pelo Midiamax nesta terça-feira (11). A defesa havia […]
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Pouca gente sabe que Charles Ponzi, criador do famoso Esquema Ponzi, morou no Brasil por vários anos e faleceu no Rio de Janeiro aos 66 anos. Carlo Pietro Giovanni Gugliemo Teblado Ponzi nasceu em 1882 na Itália, imigrou para os Estados Unidos e na década de 1910 iniciou um tipo de pirâmide financeira que até […]
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*Atualização: Após a publicação desta reportagem, a M G Investimento entrou em contato e enviou um contraponto à reportagem. A Justiça do Distrito Federal decidiu bloquear os bens de quatro empresas suspeitas de esquema de pirâmide financeira com Bitcoin, bem como de seus responsáveis, em até R$ 203.406,57. A decisão proferida no final de maio […]
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A esposa de um dos sócios da InDeal que estava entre os 10 presos na Operação Egypto foi liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar, reportou o Gaúcha ZH. Karin Denise Homem é esposa de Ângelo Ventura da Silva, que também está preso desde o dia 21 de maio. De acordo com o site, Karin […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu 45 dias para que a Unick Forex apresente sua defesa sobre a acusação de oferta pública de investimentos em valores mobiliários e captação de clientes no Brasil. A intimação foi publicada no último dia 23 no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, a autarquia abriu […]
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Um dos sócios da InDeal foi avisado por um funcionário do banco Bradesco sobre a quebra de sigilo bancário da empresa, revelou o Jornal NH na sexta-feira (31). De acordo com a reportagem, existe um jogo de interesse e manobras de bastidores em favor de investigados que foram descobertos em interceptações telefônicas. Segundo o site, […]
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Cinco sócios da InDeal foram levados do sistema prisional para serem ouvidos na Delegacia de Combate a Crimes Financeiros (Delecor) da Polícia Federal (PF) na quarta-feira (29), em Porto Alegre. Todos permaneceram em silêncio o tempo inteiro, segundo o Gaúcha ZH. Eles foram presos durante a Operação Egypto no dia 21 deste mês por estarem […]
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