“Quase todos os esquemas de pirâmide” da Rússia estão ligados a criptomoedas, diz Banco Central
Banco Central da Rússia contabilizou 5.735 fraudes financeiras e 2.944 esquemas de pirâmide em 2023, um grande aumento em relação ao ano anterior
Tópico em destaque
Pirâmide Financeira
1.001 publicações
Ler mais
Donos da rival da Braiscompany viram réus na Justiça Federal
Justiça Federal da Paraíba acolheu a denúncia contra os criadores da Fiji, empresa acusada de operar de forma semelhante à da Braiscompany
Polícia investiga padre que prometia lucro de 50% por semana com pirâmide financeira
Para captar o dinheiro de fiéis, o padre também dizia que parte dos fundos seriam destinados para ONGs
Indeal: Como vítimas podem tentar recuperar dinheiro após condenação de sócios da pirâmide
Clientes da Indeal precisam fazer o processo de habilitação para poderem tentar recuperar o dinheiro perdido com a empresa
Diretor da Braiscompany é extraditado da Argentina para prisão no Brasil
A Polícia Federal não divulgou o nome do homem preso, mas indícios sugerem que se trata de Victor Hugo Learth
“Faraó do Bitcoin” troca time de advogados após prisão de esposa nos EUA
Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó do Bitcoin”, contratou os mesmos advogados de sua mulher para defender os casos criminais que responde na Justiça
Reino Unido apreende R$ 13 bilhões em Bitcoin de pirâmide chinesa
Autoridades acharam 61 mil unidades de Bitcoin em um cofre de segurança em operação de 2021
Indeal: Sócios da pirâmide financeira são condenados a 19 anos de prisão
Cinco sócios da Indeal foram condenados por organização criminosa, apropriação e desvio de valores, entre outros crimes
Governo dos EUA processa trio por roubo de US$ 1,9 bilhão em fraude de criptomoedas
O trio pode pegar até cinco anos de prisão federal se for condenado pelo esquema que prometia lucros irreais
Ex-advogado da pirâmide Onecoin é condenado a 10 anos de prisão nos EUA
Para o juiz Edgardo Ramos, Mark Scott é culpado de por lavagem de US$ 400 milhões oriundos das receitas do esquema fraudulento com falsa criptomoeda