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Ministério Público

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Antônio Neto Ais

Ministério Público da Paraíba arquivou processo que investigava Braiscompany por pirâmide financeira

Três meses depois do MP da Paraíba arquivar a investigação, a empresa começou a atrasar os pagamentos dos clientes
Imagem da matéria: Ministério Público dá ultimato para empresa que vende NFTs de reservas indígenas

Ministério Público dá ultimato para empresa que vende NFTs de reservas indígenas

Nemus diz comprar terrenos na Amazônia e vender NFTs dos lotes para financiar ações sociais; MPF vê indícios de irregularidades
farao do bitcoin glaidson

Faraó do Bitcoin: MP cumpre mandado contra delegada acusada de receber propina do criador da GAS Consultoria

A delegada e outros quatro policiais civis supostamente foram pagos por Glaidson para perseguir uma empresa concorrente da GAS Consultoria
Imagem da matéria: Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas

Ministério Público cria grupo de trabalho sobre criptomoedas

Grupo formado por um procurador e nove promotores irá entregar relatório de boas práticas após um ano de estudo sobre as criptomoedas
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Ministério Público pede que Faraó do Bitcoin siga proibido de disputar eleição

MP pede que o TSE mantenha a inelegibilidade de Glaidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria; julgamento ainda não tem data marcada
Imagem da matéria: MP, Receita Federal e Coaf terão workshop sobre criptoeconomia com Blockchain Academy e ABCripto

MP, Receita Federal e Coaf terão workshop sobre criptoeconomia com Blockchain Academy e ABCripto

Programação prevê quatro dias de aulas sobre Bitcoin, regulação, tokens, segurança, prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal

PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
Imagem da matéria: Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas
Alfinete em mapa do Paraguai

Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai

Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
homem preso atrás das grades segurando bitcoin

Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas

Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho