Buscar no site

Tópico em destaque

FBI

59 publicações
abr 01, 2018, 7:22PM

FBI Alerta Para Novo Golpe Com Criptomoedas e Mostra Como se Proteger

A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, alertou que scammers estão se apresentando como funcionários do suporte de exchanges de criptomoedas para aplicar golpes. Na quarta-feira (28), o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) postou em seu site orientações sobre a nova prática. No comunicado, o IC3 disse que consumidores enviaram cerca […]

Ler mais
mar 16, 2018, 3:15PM

Traficante É Condenado Por Vender Bitcoin Dentro de Prisão nos EUA

Um americano de 24 anos foi condenado no início do mês pela Justiça Federal dos Estados Unidos a cumprir 1 ano de prisão em regime fechado por vender Bitcoin ilegalmente a um policial federal disfarçado. Eldon Stone Ross, do distrito de Kennett Square, no Condado de Chester, na Pensilvânia, fez transações financeiras em grandes quantidades […]

Ler mais
fev 13, 2018, 11:07PM

Cibercriminoso é Preso pelo FBI com 100.000 Bitcoins

O FBI afirmou que Sergey Sergeyvich Medvedev, um cidadão russo preso recentemente em Bangkok, foi o co-fundador e o segundo no comando do grupo Infraud – uma notória corporação internacional de crimes cibernéticos. Foi relatado que, no momento da sua prisão, o Sr. Medvedev possuía mais de 100 mil bitcoins. Prisão na Tailândia Sergey Sergeyvich […]

Ler mais
out 02, 2017, 5:25PM

Três em cada Quatro Casos de Lavagem de Dinheiro Envolvem Moedas Digitais: Fontes do FBI

A atividade criminal tem sido frequentemente associada com Bitcoin e muitas outras criptomoedas ultimamente, principalmente algumas focadas em privacidade, como a monero e zcash. Este é um grande problema para o FBI já que a agência atualmente atribui quase 75% do tempo deles a casos de lavagem de dinheiro envolvendo moedas digitais, segundo fontes internas, […]

Ler mais
jul 26, 2017, 3:38PM

4 Bilhões de Dólares: Russo é Preso por Esquema de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin – BTC-e

Autoridades norte-americanas e gregas acreditam que um homem russo está por trás de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado através de transações bitcoin que já acontecia a anos. De acordo com a Associated Press, o indivíduo até agora sem nome foi preso na Grécia, com equipamentos eletrônicos sendo confiscados no momento. Enquanto os detalhes […]

Ler mais
maio 13, 2017, 2:25AM

Ex-Diretor do FBI diz que Moedas Digitais Atrapalham Investigações

Dia 2 de maio, o ex-diretor do FBI James Comey disse a um Comitê Judiciário do Senado que os esforços da Agência Federal estão sendo ineficazes devido à ascensão de moedas digitais e métodos de criptografia. Esta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu o diretor do FBI, James Comey. Ele foi analisado nos últimos meses devido […]

Ler mais