Itaú: “Combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo permite fechar contas de corretoras de bitcoin”
A XP, empresa de investimentos da qual o Itaú detém mais de 30% de ações com poder de voto, era uma das sócias da corretora de criptomoedas XDEX
Tópico em destaque
CADE
68 publicações
Ler mais
Santander: “Cnae de corretoras de bitcoin ajuda na prevenção de fraudes”
Já o Sicredi apresentou visão similar a do Banco do Brasil
Banco do Brasil: “Nunca fechamos contas por serem de corretoras de criptomoedas”
Banco estatal deu a resposta em inquérito do Cade
PicPay encerrou contas de pirâmide financeira e avisou Coaf
A fintech de pagamentos PicPay já detectou e fechou contas em seu app de pessoas envolvidas com pirâmide financeira e reportou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A afirmação é da própria empresa e foi enviada em resposta ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta quarta-feira (09). Além disso, diante do questionamento […]
Cade pode multar corretoras de Bitcoin que não prestarem informações
Caso envolve acusação contra bancos por práticas anti-concorrenciais
CVM diz a Cade que mantém visão que permitiu fundos de investimentos com criptomoedas
Órgão queria saber se havia novidade acerca dos “riscos envolvendo a aquisição de criptoativos e sua qualificação enquanto ativo financeiro”.
Corretora brasileira de Bitcoin revela ao Cade quem são os três principais clientes
A corretora brasileira de bitcoin Walltime respondeu o ofício do Conselho de Defesa Econômica (Cade) indicando os três maiores clientes da exchange e os respectivos contatos. O documento, porém, está com acesso restrito. A empresa apresentou a resposta na última segunda-feira (17). O documento foi juntado no mesmo dia ao inquérito — que opõe os […]
Cade pede a quatro corretoras de bitcoin que identifiquem seus maiores clientes
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) oficiou na última quarta-feira (12) as corretoras de criptomoedas Cryptex; Walltime; Coinext e a Braziliex para prestarem informações sobre os dados de três de seus maiores investidores. A razão para esse pedido ainda é desconhecida. O documento enviado para as corretoras foi padrão. Nele consta apenas que essas empresas terão […]
Mercado Bitcoin pressiona e Cade permite acesso a processo restrito em caso contra bancos
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deferiu na terça-feira (11) o pedido de acesso a um processo restrito feito pela defesa da corretora brasileira de criptomoedas Mercado Bitcoin. O apartado restrito é relacionado ao inquérito administrativo que visa apurar se conduta dos bancos é anticoncorrencial com a exchanges. A defesa, o escritório Grinberg Cordovil, […]
Mercado Bitcoin abre representação contra grandes bancos no Cade por suspeita de cartel
O Mercado Bitcoin abriu uma representação para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abra o processo administrativo contra os bancos por conduta anticoncorrencial. A corretora afirmou que as exchanges correm o risco de deixarem de exercer a atividade empresarial diante do fechamento em massa de suas contas. A petição foi juntada na última […]