Os agentes da Europol, a polícia internacional da Europa, prenderam nesta segunda-feira (26), na Espanha, o cérebro por trás centenas de ciberataques a bancos. Dinheiro roubado — que chega a US$ 1 bilhão — era rapidamente convertido em Bitcoin na tentativa de apagar os rastros das atividades.
De acordo com o ministério do Interior espanhol, quatro pessoas foram presas, entre elas, um cidadão ucraniano identificado como Denis K., acusado de ser o cérebro por trás das operações. A polícia disse que os hackers infestavam os sistemas de entidades bancárias, sobretudo da Rússia, mas também da Bielorússia, Azerbaijão, Cazaquistão e Taiwan, com um malware que os permitia controlar caixas-eletrônicos remotamente, mudar saldos e modificar contas.
No caso da Espanha, os criminosos realizaram extrações de meio milhão de euros no primeiro trimestre de 2017. A polícia afirma que o grupo começou a operar em 2013, com ataques a bancos que russos que surrupiavam por ação, em média, US$ 1,5 milhão. Imediatamente, o dinheiro era convertido em criptomoedas para facilitar movimentação internacional.
De dinheiro a Bitcoin
Embora complexa, a operação dos bandidos tinha limitações. Os hackers precisavam do apoio de outros pessoas — os encarregados de sacar o dinheiro vivo dos caixas atacados. Até 2015, era a máfia russa que fazia o serviço sujo. A partir de 2016, os moldavos assumiram a função.
Após os saques, a grana era trocada por Bitcoin em casas de câmbio da Rússia e da Ucrânia. Em seguida, eram transferidas para as carteiras de Denis K, que chegou a acumular 15 mil Bitcoins. O cérebro da operação usava plataformas financeiras em Gibraltar e no Reino Unido para carregar cartões pré-pagos e utilizar a criptomoeda para todo tipo de bens e serviços na Espanha.
Na casa onde foi feita a prisão, na cidade de Alicante, foram encontradas joias no valor de 500 mil euros, carros de luxo e computadores. As investigações começaram em 2015 e tiveram o apoio do FBI e da Interpol.
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