Avraham Eisenberg, o confesso hacker e manipulador da plataforma DeFi Mango Markets, baseada na rede Solana, está sendo processado pela dona do protocolo, a Mango Labs, pelos US$ 47 milhões – cerca de R$ 235 milhões – que Eisenberg ainda detém da manipulação.
De acordo com a denúncia, no dia 11 de outubro de 2022, Eisenberg executou um ataque malicioso na Mango Markets manipulando o valor do token Mango (MNGO) e convertendo de forma fraudulenta aproximadamente US$ 114 milhões dos depositantes da Mango Markets para suas próprias contas.
Em 15 de outubro, Eisenberg postou um tópico no Twitter no qual descrevia estar “envolvido com uma equipe que operava uma estratégia comercial altamente lucrativa”. Eisenberg afirmou acreditar que a exploração foi realizada com “ações legais de mercado aberto, usando o protocolo conforme projetado”.
Statement on recent events:
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
I was involved with a team that operated a highly profitable trading strategy last week.
A nova ação judicial busca anular um acordo anterior entre a Mango DAO – a organização autônoma descentralizada que rege o protocolo – e Eisenberg, alcançado nos dias após a exploração, através do qual ele devolveu US$ 67 milhões, do total de US$ 114 milhões desviados.
Caso ele fizesse a devolução, a DAO disse que “não prosseguiria com nenhuma investigação criminal ou congelamento de fundos depois que os tokens fossem devolvidos”.
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O novo processo alega que, como o fundo de seguro de US$ 10 milhões da Mango DAO para tais ataques era insuficiente para cobrir as perdas dos depositantes, a DAO foi forçado a aceitar o acordo sob coação.
Eisenberg na mira da Justiça
Embora Eisenberg tenha tentado se garantir fechando acordo com a Mango DAO, isso não impediu o Departamento de Justiça dos EUA de prendê-lo no dia 27 de dezembro de 2022, sob a acusação de fraude e manipulação no preço de ativos.
Pouco após, outro órgão regulador americano, a CFTC, apresentou suas próprias acusações contra o hacker, indiciando-o por duas acusações de manipulação de mercado.
Na semana passada, a CVM americana, a SEC, acrescentou suas próprias acusações, alegando que Eisenberg “violou inúmeras disposições das leis federais de valores mobiliários, incluindo disposições contra fraudes e manipulação de mercado”.
*Traduzido com autorização do Decrypt
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