A Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira (24) a Operação Lusocoin, que mira um grupo especializado em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas. Segundo informações da PF, até o momento, foram congelados 4,336,883 USDT, o equivalente a aproximadamente R$ 22,5 milhões.
As ordens judiciais contra a organização – que atua principalmente de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e é acusada de movimentar aproximadamente R$ 50 bilhões em recursos ilícitos – foram cumpridas em Pelotas (RS), Florianópolis (SC), São José (SC) e Dourados (MS).
No total, foram bloqueadas contas bancárias de 65 pessoas físicas e jurídicas, sequestrados seis veículos e seis imóveis, além do congelamento de cerca de 30 carteiras de criptomoedas em exchanges. O valor das medidas cautelares sobre o patrimônio do grupo investigado ultrapassa R$ 3 bilhões, segundo a PF.
As investigações apontam que o esquema de lavagem beneficiava organizações ligadas ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e até financiamento ao terrorismo. A estrutura teria começado em Pelotas durante a pandemia e posteriormente se expandido para Florianópolis.
Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria (RS). Colaboraram com as investigações T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), uma iniciativa de combate a crimes financeiros focada no universo das criptomoedas, TRM Labs e corretora Binance.
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