Um pastor do Colorado (EUA) e sua esposa estão em maus lençóis depois de supostamente fugirem com milhões de dólares arrecadados por meio de uma criptomoeda que comercializaram para cristãos devotos — e alegaram que tudo foi feito por uma “instrução” de Deus.
O pastor Eligio “Eli” Regalado e sua esposa Kaitlyn, que moram na região de Denver, supostamente levantou cerca de US$ 3,2 milhões por meio de vendas do INDXcoin, token que emitiram por meio de uma igreja online, a Victorious Grace.
Na última semana, os reguladores de valores mobiliários do Colorado processaram o casal, alegando que eles enganaram de forma fraudulenta os investidores e venderam ilegalmente títulos sem o devido registro. Na quinta-feira (18), um juiz congelou os bens da Victorious Grace Church com base nessas alegações.
De acordo com os registros legais feitos pelo estado, o casal alegou que o INDXcoin estava atrelado a um índice de criptomoedas e apoiado por ativos suficientes para garantir essa indexação. Na realidade, alega a Comissão de Valores Mobiliários do Colorado, a moeda não era respaldada por quase nada — exceto a palavra de Deus.
“O réu Eli aproveitou a fé dos investidores em potencial”, diz a denúncia. “Ele afirmou que o sucesso de seus investimentos era garantido por Deus.”
Desde o início, a dupla insistiu que o INDXcoin não era uma oferta de títulos, mas sim um utility token público e, portanto, isento das regulamentações de valores mobiliários. De acordo com os processos judiciais, quando vários especialistas rejeitaram essa alegação e disseram ao casal que o INDXcoin era, de fato, uma oferta de títulos, a dupla tentou invocar um poder superior ao do Teste de Howey.
“Perdemos muito tempo tentando trabalhar com os especialistas do mundo”, postou Eli Regalado em um fórum da comunidade para os detentores de INDXcoin em maio de 2023, de acordo com o documento. “[Eles disseram] que o que Eli e Kaitlyn estão fazendo é um título, mas Deus diz: ‘Não, é um utility token’.”
O INDXcoin só podia ser trocado por dólares americanos por meio da Kingdom Wealth Exchange, uma plataforma que os Regalados também controlavam e que, segundo os reguladores do Colorado, fechava rotineiramente para evitar muitos saques.
Quando alguns investidores começaram a ficar desconfiados com a falta de retorno do INDXcoin e consideraram a possibilidade de fazer o saque total, Eli Regalado teria dito a eles que Deus estava dizendo a ele que todos deveriam seguir investindo no ativo.
“O réu disse ainda aos investidores que Deus estava lhe dizendo para pedir aos investidores que [ficassem] onde estão. Permaneçam no INDXcoins. Fiquem onde estou dizendo para vocês irem. Eu vou abrir um caminho”, diz a denúncia.
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Os Regalados acabaram fechando a Kingdom Wealth Exchange no ano passado, após alegarem que não havia “stakers” ativos suficientes para mantê-la funcionando. O casal então transmitiu aos detentores do INDXcoin que Deus lhes havia dito que todos deveriam permanecer investidos no ativo e não fazer perguntas.
Os lucros do casal
Durante a arrecadação de mais de US$ 3 milhões, os Regalados supostamente embolsaram US$ 1,3 milhão, que gastaram em bolsas de luxo, odontologia estética, aventuras em motos de neve, uma au pair, reformas na casa, férias de luxo e outros itens.
Em um vídeo postado no site da comunidade INDXcoin na noite de sexta-feira (19), Eli Regalado abordou a situação publicamente pela primeira vez.
“As acusações são de que Kaitlyn e eu embolsamos US$ 1,3 milhão, e eu só queria vir a público e dizer que essas acusações são verdadeiras”, disse Regalado. “Mas desse 1,3 milhão de dólares, meio milhão foi para o IRS [Receita Federal dos EUA] e algumas centenas de milhares de dólares foram para uma reforma na casa que o Senhor nos disse para fazer.”
Regalado também esclareceu que, quando Deus o abordou sobre a criação do INDXcoin, ele inicialmente tinha preocupações sobre a liquidez do token — ao que Deus respondeu, de acordo com o pastor: “Confie em mim”.
O casal será submetido a uma audiência no dia 29 de janeiro, referente à solicitação da Comissão de Valores Mobiliários do Colorado por meio de uma liminar preliminar.
Na audiência, as autoridades estaduais provavelmente ampliarão os argumentos sobre como os Regalados violaram as leis estaduais de valores mobiliários.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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