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Como saber se você está fora do radar da Receita Federal
Imagem da matéria: Na prisão por fraude no imposto de renda, americano cometeu mais fraude no imposto de renda

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Contador é acusado de desviar cerca de R$ 2,2 milhões de restituições da Receita Federal do país
Tigran Gambaryan, chefe de compliance da Binance, posa para foto

Autoridades dos EUA pressionam Nigéria para libertar executivo da Binance preso no país

O secretário de Estado e o embaixador dos EUA na Nigéria têm pressionado o país a libertar Tigran Gambaryan, da Binance, por motivos humanitários
Agentes da PF e Receita em ação durante a operação Niflheim

PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior

Investigados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, líderes de três grupos atuavam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA)
Agente rodoviário olha máquinas de bitcoin mineração em pickup

Polícia apreende 18 máquinas de mineração de Bitcoin em operação na Paraíba

Agentes da PRF também apreenderam drogas e produtos sem nota fiscal; três foram detidos
Imagem da matéria: Executivo da Binance retorna a tribunal de muletas e implorando por ajuda de guardas; veja vídeo

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Em um vídeo recém-lançado, o executivo detido da Binance foi visto implorando por uma cadeira de rodas e lutando para andar
farao do bitcoin glaidson

Prisão do ‘Faraó do Bitcoin’ completa 3 anos; relembre um dos maiores casos de pirâmide financeira no Brasil

O ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos e sua mulher Mirelis Diaz Zerpa conseguiram mudar de vida com GAS Consultoria e seu negócio com criptomoedas, mas à margem da lei
Imagem da matéria: PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

Esquema foi alvo da Operação Colossus em 2022 e já havia prendido o líder da organização que usava criptomoedas em janeiro deste ano
Perlla e Patrick Abrahão posam para foto no dia do casamento

Perlla se separa de Patrick Abrahão, preso por integrar pirâmide Trust Investing

Abrahão foi preso em 2022 por sua ligação com a Trust Investing; na época, foi defendido por Perlla com frases bíblicas
Imagem da matéria: ABFintechs defende segregação patrimonial e combate à lavagem de dinheiro na regulação do mercado cripto

ABFintechs defende segregação patrimonial e combate à lavagem de dinheiro na regulação do mercado cripto

Diego Perez, presidente da ABFintechs, detalha como a associação atua no mercado brasileiro de criptomoedas