Ordens de prisão contra donos da Braiscompany inclui crimes de pirâmide e falsificação; veja os documentos Acusados de cinco crimes diferentes, o casal que criou a Braiscompany segue foragido da Polícia Federal Saori Honorato16 fev, 2023 16:41
Estudante da USP desvia R$ 1 milhão de fundo de formatura para investir em pirâmide financeira Sentinel Bank, apontado como o destino do dinheiro desviado pela estudante, já foi alvo de operações da Polícia Federal e stop order da CVM Fernando Martines17 jan, 2023 18:03
GAS Consultoria: STJ concede habeas corpus para esposa do Faraó do Bitcoin Até então, Mirelis Zerpa era considerada foragida pela Polícia Federal Wagner Riggs22 dez, 2022 10:06
“Vendi meu carro para investir e perdi o dinheiro”, diz vítima da Trust Investing em entrevista na Globo Pirâmide financeira ruiu com operação da Polícia Federal que efetuou a prisão de três líderes da Trust Investing Fernando Martines20 out, 2022 12:39
Trader de criptomoedas é preso por comprar cédulas falsas de real para ostentar na internet Operação da Polícia Federal foi feita em conjunto com Correios; autoridades apreenderam cinco cédulas de R$ 100 e dez cédulas de R$ 50 falsas Portal do Bitcoin24 ago, 2022 11:29
Diego Aguiar, trader que promoveu o mendigo Givaldo e IQ Option, compra Lamborghini do Rei do Bitcoin Trader afirma que participou do leilão do veículo como uma forma de “ajudar a Polícia Federal” Portal do Bitcoin25 jul, 2022 14:59
PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais Saori Honorato13 jul, 2022 12:11
O misterioso passado do Rei do Bitcoin: disfarces, golpe em Miami e prisão na Suíça Investigação da Polícia Federal recuperou falsos CPFs e emails antigos de fraudes anteriores Lucas Marins11 jul, 2021 11:43
FBI recuperou criptomoedas de ataque hacker, mas não violou o Bitcoin Polícia Federal dos EUA atuou em caso de ramsonware de empresa de petróleo Wagner Riggs08 jun, 2021 12:58
Trader que foi demitido da Caixa Econômica é acusado de deixar investidores no prejuízo Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o que acusado, que prometia retornos de 15% Wagner Riggs13 nov, 2020 18:27