Os processos civis movidos pelos órgãos reguladores dos EUA – a SEC e a CFTC – contra o criador da falida corretora FTX, Sam Bankman-Fried, foram adiados por um juiz do país até que a conclusão do inquérito criminal sobre o empresário.
No dia 7 de fevereiro, o Procurador do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, representando o processo criminal do governo americano, solicitou que tanto a SEC como a CFTC fizessem uma pausa nos procedimentos até a resolução do caso “Estados Unidos vs. Samuel Bankman-Fried”.
Williams argumentou que o resultado do processo criminal teria um “impacto significativo” no resultado do processo civil, alegando que a condução simultânea do processo civil daria a Bankman-Fried tempo para “personalizar indevidamente sua defesa no processo criminal.”
O advogado também alegou que Bankman-Fried poderia “obter indevidamente” informações sobre as testemunhas da acusação, bem como contornar as regras de descoberta de criminosos.
No mês passado, promotores federais disseram que Bankman-Fried se envolveu em “manipulação de testemunhas” e tentou contatar o atual Conselheiro Geral da FTX US através de e-mails e do aplicativo de mensagens criptografadas Signal no dia 15 de janeiro.
Williams citou considerações de “economia judicial” para conceder a pausa, acrescentando que os tribunais têm um “forte interesse na resolução eficiente tanto dos casos criminais como civis”. Ele disse que as questões comuns entre os processos civis e criminais podem ser resolvidas primeiro no processo penal.
Leia Também
O caso criminal contém acusações adicionais de lavagem de dinheiro e violações do financiamento de campanhas, que não são especificamente alegadas nos casos civis, e geralmente são “de âmbito mais amplo” do que as ações civis, de acordo com o documento de semana passada do tribunal.
Sam Bankman-Fried no Tribunal
O fundador da FTX compareceu no dia 3 de janeiro em um tribunal de Manhattan e se declarou inocente de todas as oito acusações que pesam sobre ele, incluindo fraude bancária e lavagem de dinheiro, e agora aguarda um julgamento agendado para outubro.
Antes de entrar com o pedido de recuperação judicial no dia 11 de novembro, a FTX era uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.
Agora, SBF enfrenta uma possível sentença máxima de mais de 100 anos de prisão federal se ele for considerado culpado de todas as acusações contra ele. Ele atualmente reside na casa de seus pais em Palo Alto, no regime de prisão domiciliar.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
Já pensou em participar e interagir em uma comunidade Web 3.0? Se você quer entender mais sobre o Discord, não perca esse aulão gratuito. Clique aqui, ative o alerta e venha fazer parte dessa revolução
