Israel publicou na segunda-feira uma lista de endereços de criptomoedas, alegando que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã os utilizou para receber US$ 1,5 bilhão em USDT.
O Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) afirmou em seu anúncio que as criptomoedas dos 187 endereços deveriam ser apreendidas.
A NBCTF não respondeu imediatamente às perguntas do Decrypt, mas a empresa de análise de blockchain Elliptic afirmou que os endereços receberam a enorme quantidade de criptomoedas na forma de USDT da Tether.
A Elliptic acrescentou que não era capaz de afirmar com certeza se todos os endereços estavam diretamente vinculados ao Irã, “já que alguns deles podem ser controlados por serviços de criptomoedas e podem fazer parte da infraestrutura de carteira usada para facilitar transações para muitos clientes”.
Ela acrescentou que os ativos podem ser apreendidos por estarem na forma de USDT. A stablecoin USDT da Tether é o quarto maior ativo digital em valor de mercado e a moeda mais negociada, com um volume de negociação de 24 horas superior a US$ 101 bilhões.
As apreensões da Tether
A Tether, empresa que emite a moeda digital, já trabalhou com autoridades policiais no passado para congelar o USDT vinculado a atividades criminosas.
Em junho, o grupo de hackers pró-Israel Gonjeshke Darande desviou US$ 90 milhões em criptomoedas da corretora iraniana Nobitex, alegando ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica.
Mas a empresa de conformidade Crystal Intelligence disse ao Decrypt que muitos clientes da Nobitex provavelmente foram afetados pelo hack.
O Irã usa criptomoedas há muito tempo para contornar sanções. Na semana passada, o Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts entrou com uma ação de confisco civil para recuperar US$ 584.741 em stablecoins USDT de um cidadão iraniano que forneceu tecnologia para o exército iraniano.
Acredita-se que a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) seja uma das maiores mineradoras de Bitcoin do país.
Israel e Irã são arqui-inimigos regionais há décadas. Os dois países se atacaram em uma guerra de 12 dias em junho, agitando o mercado de criptomoedas e outros mercados.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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