O americano Larry Dean Harmon foi condenado a pagar US$ 60 milhões em multas por atuar como mixer de bitcoin e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da deep web. A decisão foi publicada na segunda-feira (19) pela FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), departamento do Tesouro dos Estados Unidos que visa combater crimes financeiros.
De acordo com o comunicado, o americano, que ora estava em Ohio ora em cidades de Belize, operou a plataforma Helix de 2014 a 2017 e a Coin Ninja de 2017 a 2020 negociando dólar em bitcoin sem autorização da FinCen.
A atividade de mixer é ilegal, assim como é a do doleiro no Brasil. Em ambos países, essas trocas fiat devem ocorrer por meio de instituições bancárias ou casas de câmbio autorizadas.
Conforme explicou a agência, Harmon anunciava seus serviços nos espaços mais sombrios da internet prometendo anonimato nas negociações de drogas, armas e pornografia. Só por meio do par Helix/Bitcoin (HLIX/BTC) foram feitas 356.000 transações totalizando US$ 311 milhões, diz a FinCen.
“O Sr. Harmon operava como mixer de criptomoedas conversíveis por meio da Helix e Coin Ninja e transmitia bitcoins a uma uma variedade de meios”, diz a nota, acrescentando:
“As investigações demonstraram que o Sr. Harmon deliberadamente desconsiderou suas obrigações sob a BSA e implementou práticas que permitiram à Helix contornar seus requisitos”.
A FinCen se refere à Lei de Sigilo Bancário (BSA) que visa impedir que criminosos usem instituições financeiras para ocultar ou lavar dinheiro. As transações acima de US$ 10 mil devem ser informadas ao órgão.
Anonimato com bitcoin
Fora isso, diz a agência, houve uma uma falha de KYC onde o mixer colheu informações mínimas dos clientes — entre narcotraficantes e golpistas — e depois as deletou.
O certo, diz o texto, seria verificação do nome, endereço etc. Foram mais de 1,2 milhão de transações no total. Harmon também enfrenta processos criminais no tribunal federal dos Estados Unidos.