O Departamento de Inovação Proteção à Inovação do estado da Califórnia (EUA) lançou uma ampla ofensiva na terça-feira (27) contra empresas do setor de criptomoedas acusadas de na verdade serem pirâmides financeiras, segundo aponta a entidade.
Foram emitidos ordens de desistência (desist and refrain, na expressão em inglês) contra 11 empresas, o que significa que elas devem parar de oferecer seus produtos e serviços aos consumidores.
Segundo o Departamento afirma em comunicado para a imprensa, todas as empresas ofereceram e venderam ações mobiliárias não qualificadas; e dez delas produziram material falso para enganar os investidores.
Nove empresas solicitaram fundos aos investidores para supostamente fazerem transações de compra e venda de criptomoedas. Uma delas pediu criptomoedas para alegadamente desenvolver uma plataforma no metaverso e outra dizia ser uma operação de Finanças Descentralizadas (DeFi).
Todas, seguno o Deparatmento, usavam dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, o que caracteriza uma pirâmide financeira ou esquema Ponzi, como o golpe é conhecido nos EUA.
Além disso, outro indício é que todas tinham programas de incentivo para que os membros fossem recompensados caso trouxessem mais investidores.
Exemplos de golpe
A agência governamental dos EUA disse que as empresas são exemplos clássicos programas de investimento de alto rendimento (HYIPs, na sigla em inglês).
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“Essas são fraudes de investimento que normalmente prometem altos retornos com baixo risco e retornos excessivamente consistentes, fornecem poucos detalhes sobre as pessoas que administram o HYIP, usam linguagem vaga para descrever como o HYIP ganha dinheiro, oferecem bônus de referência, facilitam depósitos e saques com ativos criptográficos, e usar as mídias sociais para chamar a atenção e atrair investidores”, aponta o comunicado.
Veja abaixo a lista de empresas sancionadas pelo Departamento da Califórnia:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- Elevate Pass LLC – suposta plataforma de publicidade e negociação de ativos cripto
- GreenCorp Investment LLC – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- Metafiyielders Pty Ltd – suposta plataforma DeFi
- Pegasus – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- Polinur ME Limited – suposta empresa de desenvolvimento de software metaverso
- Remabit – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- Sity Trade – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- Sytrex Trade – suposto ativo cripto e plataforma de negociação forex
- Vexam Limited – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
- World Over the Counter Limited – suposta plataforma de negociação de ativos cripto
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