É verdade que o novo coronavírus criou algumas novas oportunidades para os golpistas. Mas quando se trata de esquemas ponzi e pirâmides financeiras, a pandemia está matando seus negócios.
A notícia vem por meio de um relatório publicado pela Chainalysis na sexta-feira (10). De acordo com a empresa de análise de blockchain, desde o início de março, quando o COVID-19 começou a varrer o mundo ocidental, o valor médio semanal coletado por esses tipos de fraudes caiu 33%, de US$ 4,2 milhões para pouco menos de US$ 2,9 milhões.
Esses números parecem conflitar com relatórios anteriores que sugerem que o COVID-19 está abrindo as portas para os golpistas. Se os golpistas têm tantas oportunidades novas, por que eles estão ganhando menos dinheiro?
De acordo com Chainalysis, a resposta é que a pandemia criou principalmente uma oportunidade para uma subcategoria de golpes que usam email (como golpes de phishing e golpes de chantagem), que nunca gastaram muito dinheiro para iniciar.
Nesses esquemas, os golpistas usam a pandemia para criar novas histórias para tentar convencer as pessoas a enviá-las dinheiro. Um exemplo é um fraudador pedindo às vítimas que doem criptomoedas para ajudar o CDC (Centro de Controle de Doenças) a combater a pandemia. Outro é um fraudador que afirma ter a doença e ameaça espalhá-la para a família da vítima, a menos que eles enviem Bitcoin. Mas, aparentemente, as pessoas não estão caindo nos golpes.
“É assustador ver isso em tempos de crise, mas os endereços associados aos golpes de Covid-19 que investigamos receberam muito pouco dinheiro, sugerindo que essas manobras ainda não foram muito bem-sucedidas”, afirmou a Chainalysis .
Mesmo durante a pandemia, os esquemas de criptomoedas mais lucrativos continuam sendo esquemas de investimento e esquemas Ponzi – não edições de coronavírus de esquemas de chantagem e phishing. Essas duas subcategorias compõem a grande maioria (95%) de todos os golpes envolvendo cripto, disseram os pesquisadores.
Então, por que seus lucros diminuíram? Porque os golpistas tendem a pedir a mesma quantia (como 0,2 BTC) das vítimas em todas as suas campanhas, de acordo com o relatório. Enquanto isso, o preço do Bitcoin caiu drasticamente no mês passado. Passou de US$ 8.500 no início de março para US$ 6.500 no final do mês, de acordo com a Coinmarketcap.
“Acreditamos que os golpistas ainda estão recebendo os mesmos pagamentos do mesmo número de vítimas por mês. Os pagamentos valem menos agora, devido à queda nos preços das criptomoedas”, disse a Chainalysis. “A maioria desses golpes recebeu o mesmo valor ou mais por dia em suas moedas nativas desde que a crise se intensificou no início de março”.
Então, por que culpar o coronavírus? Porque em tempos de incerteza, muitas vezes é isso que os investidores fazem. Eles retiram fundos de ativos voláteis e os transferem para moedas fiat, fazendo com que os preços caiam. Isso só mostra que os golpistas estão sofrendo como todo mundo.
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